Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mới đây đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với Nguyễn Vũ Trung (sinh năm 1978, giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Phương Đông Việt) và Trịnh Thị Lan (sinh năm 1976, Kế toán Công ty Phương Đông Việt) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ, vào cuối năm 2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố giác của ông Thái Doãn Hùng tố cáo Trung và Lan tư vấn, quảng cáo dự án không có thật chiếm đoạt 10 tỉ đồng.
Cụ thể, khoảng tháng 4-2019, Nguyễn Vũ Trung tư vấn, quảng cáo, kêu gọi ông Hùng tham gia góp vốn đầu tư kinh doanh dự án khu dân cư “TTT Land", tại TP Thủ Đức do Công ty Phương Đông Việt làm chủ đầu tư, để hưởng lợi nhuận, lãi suất cao. Thời gian thực hiện dự án là chín tháng.
Trung giới thiệu cho ông Hùng biết thông tin khu đất dự án có chín giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Trung chuyển nhượng hợp pháp có tổng trị giá là 370 tỉ đồng.
Trung cho ông Hùng xem tờ bản đồ quy hoạch dự án khu dân cư theo tỷ lệ 1/500 đã được UBND quận 9 (cũ) phê duyệt.
Do tin tưởng thông tin dự án khu dân cư của Công ty Phương Đông Việt là chủ đầu tư, đã được Cơ quan chức năng phê duyệt cấp phép nên ngày 26-4-2019, ông Hùng cùng với Nguyễn Vũ Trung ký kết hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh. Sau đó ông Hùng đã chuyển 10 tỉ đồng (góp vốn đợt 1) vào tài khoản của Trịnh Thị Lan (vợ Trung).
Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền góp vốn đợt một, ông Hùng đã xác minh nguồn gốc khu đất và phát hiện dự án trên không có thật, chín giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải do vợ chồng Trung, Lan đứng tên sở hữu; khu đất không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép đầu tư dự án.
Cơ quan điều tra cũng xác định dự án “TTTLand" là không có thật, Trung và Lan không sở hữu bất động sản này nhưng đã tự phân lô chia ra hơn 200 nền đất không có thật, hứa hẹn ông Hùng đầu tư để hưởng lãi suất cao chiếm đoạt 10 tỉ đồng.
Bằng thủ đoạn tương tự Trung và Lan còn tư vấn, quảng cáo việc mua bán chuyển nhượng bất động sản các dự án tại TP.HCM và tỉnh Lâm Đồng, khai thác mỏ đá Rubi tại Camphuchia đầu tư mua cổ phần, kinh doanh nhà hàng khách sạn không đúng sự thật, kêu gọi bà Ngô Thị Anh Đào đầu tư qua đó chiếm đoạt của bà này hơn 7 tỉ đồng.
Ngoài hai trường hợp nêu trên Trung và Lan còn lừa nhiều cá nhân khác thông qua các giao dịch như mua bán căn hộ, đất nền.
Tổng số tiền mà hai vợ chồng Trung chiếm đoạt của 19 khách hàng là 117 tỉ đồng (hoàn trả cho các bị hại được 34 tỉ đồng).
Cơ quan điều tra cũng xác định ngoài việc sử dụng pháp nhân là Công ty Phương Đông Việt thì Trung và Lan còn sử dụng các pháp nhân khác như Công ty TNHH Vận tải vật liệu xây dựng Thành Công; Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Tân Thành Công để lập các dự án phân lô bán nền trái pháp luật, đưa ra thông tin gian dối để kêu gọi đầu tư…
