Vụ TrustBank: Nữ bị cáo mang con thơ tới tòa có vai trò gì?

Sáng 8-5, trong phiên xử bị cáo Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm trong vụ thất thoát 6.300 tỉ đồng tại Ngân hàng Đại Tín (TrustBank, tiền thân của Ngân hàng Xây dựng - VNCB), dù đã được tòa cho phép vắng mặt nhưng bị cáo Bùi Thị Kim Loan vẫn ẵm con chưa tròn 20 ngày tuổi tới tòa.

Dù HĐXX đã yêu cầu bác sĩ sản nhi có mặt để tiện việc hỗ trợ sức khỏe cho mẹ con bị cáo nhưng hình ảnh này vẫn khiến nhiều người không khỏi ái ngại. Nhiều người cũng thắc mắc bị cáo này là ai, giữ vai trò gì trong vụ án?

Theo CQĐT, bị cáo Loan có vai trò vừa là kế toán Công ty Phú Mỹ vừa là thư ký của bị cáo Phấn - giữ vai trò truyền đạt ý kiến của bà Phấn cho các bị cáo khác, nhúng tay vào hầu hết quá trình lũng đoạn TrustBank gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng tại nhà băng này. Do vậy, có thể khẳng định rằng nữ bị cáo này là mắt xích quan trọng không thể thiếu trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội của bà Phấn và đồng phạm.

Đối với việc nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho TrustBank để chiếm đoạt 1.105 tỉ đồng, bị cáo Loan đã thực hiện chỉ đạo của bà Phấn từ khâu chuẩn bị hồ sơ đề nghị thẩm định giá, hồ sơ mua bán căn nhà và yêu cầu Lâm Kim Dũng (giám đốc Công ty địa ốc Lam Giang) thực hiện theo. Bị cáo Loan cũng chính là người yêu cầu TrustBank Chi nhánh Lam Giang thực hiện việc thu chi khống 990 tỉ đồng, qua đó giúp bà Phấn chiếm đoạt và sử dụng 1.105 tỉ đồng từ việc ký lại hợp đồng mua đi bán lại căn nhà 5 Phạm Ngọc Thạch giữa TrustBank với bà Phấn.

 Trong đại án này, cả gia đình bị cáo Loan gồm hai vợ chồng và con thứ ba cùng đưa nhau đến tòa

Ngoài ra, bị cáo Loan còn thay mặt bà Phấn chỉ đạo một số cán bộ, nhân viên TrustBank thuộc Phòng Kế toán và Phòng Ngân quỹ tại chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang thực hiện việc thu chi khống không dùng tiền mặt, đẩy nợ khống cho Công ty Phương Trang khoảng 5.200 tỉ đồng.

Theo CQĐT, theo chỉ đạo của bà Phấn, bị cáo Loan đã đến TrustBank chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang yêu cầu nhân viên lập 163 chứng từ thu, gồm 86 giấy nộp tiền và 77 phiếu thu.

Cụ thể, bị cáo yêu cầu nhân viên hai chi nhánh lập 86 giấy nộp tiền với tổng số tiền hơn 2.502 tỉ đồng. Trong đó có 28 giấy nộp tiền với tổng số tiền hơn 951 tỉ đồng do Loan trực tiếp ký nộp tiền vào tài khoản của Loan, năm cá nhân khác và một công ty. 58 giấy nộp tiền còn lại với tổng số tiền hơn 1.550 tỉ đồng do 19 cá nhân khác thuộc nhóm Phú Mỹ ký nộp tiền vào tài khoản của chính các cá nhân này, trong đó có bà Phấn.

Bị cáo còn yêu cầu nhân viên hai chi nhánh lập 77 phiếu thu với tổng số tiền hơn 1.673 tỉ đồng. Trong đó có 10 phiếu thu hơn 403 tỉ đồng do Loan trực tiếp ký nộp tiền trên phiếu thu để tất toán gốc 402 tỉ đồng và lãi gần 1,8 tỉ đồng của bảy khoản vay mà Loan đứng tên vay cho bà Phấn. 67 phiếu thu còn lại với tổng số tiền hơn 1.269 tỉ đồng do 19 cá nhân khác thuộc nhóm Phú Mỹ, trong đó có bà Phấn ký nộp tiền trên phiếu thu để tất toán gốc và lãi của 30 khoản vay của chính 19 cá nhân này (chủ yếu đứng tên vay cho bà Phấn).

CQĐT xác định trong quá trình điều tra, dù đã có chứng cứ rõ ràng nhưng đến thời điểm hiện tại, bị cáo Loan vẫn không thừa nhận việc yêu cầu hai chi nhánh lập và hạch toán khống 163 chứng từ thu, chỉ đạo nhân viên TrustBank chi khống tiền giải ngân của Công ty Phương Trang để cấn trừ 163 chứng từ thu khống trên, che giấu hành vi phạm tội, đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang với số tiền lên đến hơn 5.200 tỉ đồng.

THẢO LY