Ngày 27-8, TAND TP.HCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với 24 bị cáo trong vụ hút cát lậu trên biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Phiên toà dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30-8.
Theo đó, bị cáo Trương Văn Chinh và 22 đồng phạm bị đưa ra xét xử về các tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; rửa tiền; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Trịnh Văn Hưng (cựu cán bộ công an) bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ tháng 2-2022 đến ngày 6-5-2022, Trương Văn Chinh tổ chức, điều hành đường dây hút cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ, TP.HCM.
Chinh lập ra nhiều nhóm Zalo “Hội AE miền Bắc” và “Tàu cát miền Bắc” với thành viên là các thuyền trưởng và một số chủ tàu. Khi chỉ đạo tàu đi hút cát, Chinh sẽ ám hiệu bằng tin nhắn “đi nhậu” và không đi hút cát sẽ nhắn “nghỉ nhậu”.
Tối 5-5-2022, Thủy đoàn II - Cục Cảnh sát Bộ Công an phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị khai thác cát không phép với 13 thuyền trưởng, 55 thuyền viên trên đang hút cát không phép.
Cơ quan tiến hành tố tụng xác định số tiền Chinh thu lợi từ việc khai thác cát trái phép khoảng 13 - 24,6 tỉ đồng. Tổng khối lượng Chinh đã khai thác là hơn 74.600 m3.
Sau khi tàu bị bắt, Chinh thông qua bị can Trương Văn Thắng và Bùi Văn Cường để nhờ Trịnh Văn Hưng (cựu cán bộ Cục Hậu Cần, Bộ Công an) nhờ lo lót giúp để các tàu chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính, không bị tịch thu tàu và được Hưng báo chi phí lo lót 3 tỉ đồng.
Ngày 9-5-2022, Chinh chỉ đạo Bùi Văn Bản (cháu Chinh) chuyển 3 tỉ đồng cho Trương Văn Thắng. Sau đó, Thắng chuyển cho Cường 500 triệu đồng. Cường đã chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản của Trịnh Văn Hưng.
Thông qua các mối quan hệ, Hưng, Cường và Thắng đến trụ sở Cục C08 gặp ông C (lãnh đạo một phòng nghiệp vụ). Thắng trình bày có tàu bị bắt nhưng không trực tiếp làm mà thuê tàu giao cho Trương Văn Chinh theo hợp đồng miệng.
Sau buổi gặp, Thắng về Hải Dương và liên hệ các chủ tàu bị giữ tàu để lấy giấy ủy quyền và cho chủ tàu ký tên vào giấy ủy quyền cho Thắng nhưng ghi lùi ngày giao tàu 2-3-2022.
Thắng cùng liên hệ với bị cáo Bùi Văn Song (Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) để đến gặp bị cáo Phạm Thị Hoa (Phó chủ tịch UBND xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) ký xác nhận, việc ủy quyền, đóng dấu và phát hành sai quy định.
Đến ngày 24-5-2022, Thủy đoàn II, C08 - Bộ Công an chuyển toàn bộ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM giải quyết theo thẩm quyền. Sau đó, Trương Văn Chinh, và Trương Văn Thắng bị bắt; các tàu khai thác cát trái phép cũng được C08 giao cho CQĐT tạm giữ.
Ngày 9-6-2022, Cường chuyển cho Hưng mượn 600 triệu đồng. Từ ngày 16-7-2022 đến 29-12-2022, Bùi Văn Cường được Trịnh Văn Hưng chuyển trả tổng cộng 1 tỉ đồng (trong đó 400 triệu đồng nhận vụ lo lót và 600 triệu tiền vay mượn).
Cáo trạng xác định, Hưng không quen biết, không có khả năng tìm gặp người có chức vụ quyền hạn, có thẩm quyền để giải quyết. Sau khi nhận tiền, Hưng sử dụng vào mục đích cá nhân. Từ đó Hưng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, khi nhận được thông tin tàu bị cơ quan chức năng kiểm tra, Chinh và vợ là Nguyễn Thị Chăm đã rút toàn bộ số tiền từ hành vi phạm tội đưa cho Bùi Văn Bản (cháu Chinh) để nộp vào tài khoản cá nhân của Bản. Khi biết Chinh bị khởi tố, để tránh bị phát hiện, Bản đã rút 5,8 tỉ đồng của Chinh ra khỏi tài khoản và đưa 5,5 tỉ đồng lại cho Chăm. Hành vi của Chăm và Bản phạm vào tội rửa tiền.
