Đường dây cờ bạc liên quan ông Nguyễn Thanh Hóa

Ngày 12-3, nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM từ các cơ quan tố tụng xác định: Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 74 người, bắt tạm giam gần 40 người liên quan đến vụ án nguyên thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng CSĐT tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc; đánh bạc; rửa tiền; lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Phá án từ vụ lừa đảo thẻ cào

Vụ án này đã được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra từ cuối năm 2017.

Cụ thể, ngày 25-5-2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (trú TP Việt Trì, Phú Thọ) về việc bà bị một người sử dụng nick Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 26-7-2017, công an bắt giữ Lê Văn Huy (21 tuổi, trú Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương.

Huy khai nhận sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục An ninh mạng, Bộ Công an tiến hành khám xét, bắt giữ những người cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet tại Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao. Từ đó bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT) và Lưu Thị Hồng (tổng giám đốc).

Bước đầu Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ số tiền bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỉ đồng; tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỉ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỉ đồng và 13 ô tô các loại.

Hai trong số các bị can cầm đầu đường dây được xác định là Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch Công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (nguyên chủ tịch Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC).

Ông Nguyễn Thanh Hóa và Phan Sào Nam. Ảnh: AX

Theo điều tra của công an, Công ty CNC hoạt động trong lĩnh vực: Kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông và được phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho sản phẩm hệ thống thanh toán PAY365 (gồm dịch vụ cổng thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử; dịch vụ thu hộ, chi hộ trong thời hạn 10 năm).

Lợi dụng việc này, Dương đã bắt tay với Phan Sào Nam và sự giúp sức của tướng Hóa, đường dây đánh bạc này ngày càng quy mô với tên gọi Rikvip mà đến khi bị phát hiện đã phát hành 21 game liên quan đến cờ bạc online.

Theo đó, người chơi các game có thể đổi tiền ảo thành tiền thật (người thua tiền ảo cũng khánh kiệt bằng tiền thật).

Nhiều đại lý cổng game bị điều tra

Khi Phan Sào Nam bị bắt tạm giam đã khai nhận cộng với các chứng cứ liên quan, Bộ Công an đã yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm thiếu tướng Hóa. Đến tháng 12-2017, thiếu tướng Hóa bị đình chỉ công tác rồi ông xin đi chữa bệnh dài hạn ở BV 198 cho đến chiều tối 11-3 thì bị bắt về tội tổ chức đánh bạc. Cùng ngày, ông cũng bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Sau khi bị công an phát hiện, cổng game cờ bạc nổi tiếng là Rikvip và Tip.Club ngừng hoạt động vô thời hạn. Một số chủ đại lý cấp 1 của hai cổng game này bị công an bắt, điều tra.

“Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan với tinh thần khẩn trương, chặt chẽ, xử lý nghiêm cá nhân liên quan theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư” - một nguồn tin từ VKSND Tối cao cho hay.

Ngoài ông Hóa, nhiều cán bộ công an khác liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỉ này đã bị đình chỉ công tác, chức vụ để làm rõ các sai phạm.

Trong thời gian giữ chức cục trưởng C50, ông Hóa cùng cán bộ C50 đã triệt phá nhiều vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao. Đơn cử, phá thành công vụ hacker Việt Nam tấn công mạng ở Anh, lấy cắp thông tin của khoảng 100.000 thẻ tín dụng (năm 2010); vụ Công ty Cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến MB24 lừa đảo hơn 700 tỉ đồng (năm 2012) và hàng loạt vụ đánh bạc qua mạng khác…