Liên quan đến vụ án nhiều giám đốc công ty thủy sản lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng, ngày 22-8, nguồn tin của PLO cho biết TAND tỉnh An Giang đã lên lịch xử 19 bị cáo.
Các bị cáo gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (tổng giám đốc Công ty Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (giám đốc Công ty Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang), Lưu Bá Phúc (giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và bị cáo khác là kế toán các công ty cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo này bị cáo buộc đã lập khống hồ sơ vay để lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) An Giang.
Trong số 19 bị can thì có 2 bị can là Lưu Bách Thảo và Nguyễn Dương Phượng Trang (nguyên kế toán Công ty TNHH Minh Giàu) hiện đang trốn ở nước ngoài.
Theo cáo trạng, từ năm 2010-2014, Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Vietcombank An Giang. Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo chỉ đạo các phó tổng giám đốc, giám đốc, kế toán, nhân viên Công ty Việt An, Công ty Minh Giàu, Công ty Bình Minh, Công ty Việt Hưng, Công ty Bách Phúc lập nhiều hồ sơ chứng từ khống (lập hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn, chứng từ giả mạo, ghi doanh số mua bán cá tra không có thực,...) để rút vốn vay tại ngân hàng.
Các chứng từ thể hiện tại 100 bộ hồ sơ rút vốn vay còn dư nợ đều là chứng từ giả mạo, hóa đơn ghi doanh số mua bán nguyên liệu cá tra, mua thức ăn thuỷ sản... không có thật. Tính đến ngày 21-12-2020 thì Vietcombank An Giang còn thiệt hại số tiền vốn vay là hơn 600 tỉ đồng (trong đó Công ty Việt An là gần 448 tỉ đồng).
Cáo trạng xác định trong vụ án, bị cáo Thảo là giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động của các công ty và chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, chứng từ khống. Trong đó, Thảo ký 03 hợp đồng sửa đổi bổ sung, ký 06 hồ sơ rút vốn liên quan đến phụ lục 08 còn dư nợ gốc của Hợp đồng 245 còn dư nợ tại Vietcombank An Giang là hơn 49 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận, do Công ty Việt An hoạt động không hiệu quả, không còn nguồn kinh phí và không còn hạn mức để tiếp tục vay vốn nên Thảo chỉ đạo cho các bị can Thu, Hùng, Giàu, Tuyên, Phúc chỉ đạo bộ phận kế toán và nhân viên trong công ty lập nhiều bộ hồ sơ khống để rút tiền của ngân hàng.
Ngoài ra, còn có 27 cá nhân khác thừa nhận có tham gia lập các chứng từ và rút tiền liên quan đến các bộ hồ sơ vay vốn khống của các công ty trên, nhưng kết quả điều tra chưa đủ cơ sở chứng minh giúp sức trong việc lập khống chứng từ chiếm đoạt tiền của Vietcombank An Giang. Do đó Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ, xử lý sau.
Theo quyết định xét xử của TAND tỉnh An Giang, vụ án sẽ được được ra xét xử vào ngày 30-8 tới.
Ở một diễn biến khác, hồi tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 nguyên cán bộ, nhân viên thuộc ngân hàng để các công ty thuỷ sản trên lừa đảo hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng.
Các bị can gồm Nguyễn Tấn Triều (50 tuổi, nguyên trưởng phòng khách hàng); Liệt Lâm (52 tuổi, nguyên trưởng phòng khách hàng); Quách Bảo Nguyên (46 tuổi, nguyên phó trưởng phòng khách hàng) và Võ Đan Vân (43 tuổi, nhân viên phòng khách hàng), cùng về tội thiếu nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can bị cáo buộc trong giai đoạn 2010-2014, trong quá trình làm việc đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty cổ phần Việt An, Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu.
Điều này dẫn đến việc ngân hàng giải ngân, để cho 3 công ty chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng.
Hoạt động tố tụng này được diễn ra sau khi TAND tỉnh An Giang trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung các nội dung gồm: Truy tố bổ sung đối với bị can Lưu Bách Thảo (tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An) và Nguyễn Dương Phượng Trang (nguyên kế toán Công ty TNHH Minh Giàu, cả 2 đã bỏ trốn ra nước ngoài) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để đảm bảo việc xét xử vắng mặt và thu hồi tài sản cho Nhà nước. Đồng thời xem xét nhập vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng để điều tra làm rõ hành vi sai phạm của nhóm cán bộ ngân hàng cho các công ty vay rồi bị chiếm đoạt, nếu có căn cứ thì xử lý theo quy định pháp luật.
