Liên quan đến vụ nhiều giám đốc công ty thủy sản lừa đảo hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng, ngày 12-7, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can là nguyên cán bộ ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang (VCB An Giang).
Các bị can gồm Nguyễn Tấn Triều (50 tuổi, nguyên trưởng phòng khách hàng); Liệt Lâm (52 tuổi, nguyên trưởng phòng khách hàng); Quách Bảo Nguyên (46 tuổi, nguyên phó trưởng phòng khách hàng) và Võ Đan Vân (43 tuổi, nhân viên phòng khách hàng), cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can bị cáo buộc trong giai đoạn 2010-2014, trong quá trình làm việc đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty cổ phần Việt An, Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu.
Điều này dẫn đến việc ngân hàng giải ngân, để cho 3 công ty chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng.
Trong đó, Vân gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 272 tỉ đồng; Liệt Lâm gây thiệt hại 181 tỉ đồng, Triều gây thiệt hại 48 tỉ đồng; Nguyên gây thiệt hại hơn 60 tỉ đồng.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can là giám đốc, phó giám đốc và nhân viên các công ty thủy sản trên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TAND tỉnh An Giang cũng đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và đã tuyên trả hồ điều tra bổ sung, yêu cầu điều tra làm rõ hành vi sai phạm của các cán bộ thuộc ngân hàng. Điều tra bổ sung Công an vẫn quyết định tách vụ án hình sự vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại VCB An Giang.
Đến ngày 8-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can trên. Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các Quyết định và Lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn.
