Ngày 24-10, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) trong vụ buôn lậu đường.
Cùng bị xét xử về tội buôn lậu có bị cáo Nguyễn Văn Võ (55 tuổi); Mai Văn Đẹp (67 tuổi), Tống Trường Giang (40 tuổi).
Theo cáo trạng, năm 2012 Hạnh thành lập Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Phát Đạt, nhưng cho người làm thuê là Trần Văn Phương đứng tên chủ doanh nghiệp. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là mua bán đường cát và Hạnh trực tiếp điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Quá trình hoạt động, Hạnh mua đường cát tại Campuchia nhập lậu về Việt Nam bán kiếm lời. Để tránh không bị lực lượng chức năng phát hiện, Hạnh gặp Võ (lúc này là Trưởng trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu) nhờ tạo điều kiện thuận lợi cho Hạnh vận chuyển đường cát nhập lậu bằng ghe.
Theo đó, khi các ghe của Hạnh vận chuyển đường cát nhập lậu qua địa phận đoạn sông Tân Châu thuộc địa bàn quản lý đường sông của Võ thì Võ cho ca nô có gắn bảng hiệu Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh An Giang áp tải ghe vận chuyển đường nhập lậu của Hạnh vận chuyển vào nội địa, để không bị lực lượng chức năng khác bắt giữ.
Khoảng 17 giờ ngày 22-12-2012, Nguyễn Thị Kim Xuyến (chị của Hạnh) điện thoại kêu Đẹp và Giang lấy ghe gỗ từ khu vực bến đò Cồn Tiên qua khu vực biên giới sang kho đường tại Campuchia nhận 80 tấn đường cát (trị giá 1,2 tỉ) vận chuyển về Việt Nam. Khoảng 14 giờ ngày 23-12-2012, sau khi nhận xong đường thì Đẹp điện thoại cho Xuyến biết để thông báo cho Hạnh biết.
Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Hạnh điện thoại kêu Đẹp điều khiển ghe chở đường cát về Việt Nam. Khi Giang điều khiển ghe chở 80 tấn đường cát qua trạm kiểm soát vào Việt Nam thì bị cáo Đẹp điện thoại cho Hạnh thì Hạnh kêu vận chuyển về Tân Châu.
Giang điều khiển ghe đến đoạn sông Tiền cách biên giới Campuchia khoảng 150m thì Võ điều khiển ca nô chở tổ công tác của Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu gặp ghe của Giang, Đẹp
Biết đây là ghe của Hạnh thì Võ không yêu cầu kiểm tra giấy tờ liên quan đến phương tiện, hàng hóa. Võ còn kêu Đẹp điều khiển ghe theo hướng ấp Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, Võ điều khiển ca nô theo sau cách ghe của Giang để cảnh giới, can thiệp khi bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.
Khoảng 2 giờ sáng ngày 24-12-2012, Giang điều khiển ghe đến cuối đuôi cồn nhỏ thuộc địa phận xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp giáp ranh với Tân Châu thì bị lực lượng Hải quan tỉnh Đồng Tháp kiểm tra giấy tờ, hàng hóa.
Lúc này Võ đến can thiệp cho rằng đang áp giải ghe biển kiểm soát AG-20735 về Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu để xử lý nên xảy ra tranh chấp thẩm quyền giải quyết.
Biết ghe bị bắt, Hạnh điện thoại kêu người làm công đến ghi hóa đơn Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Phát Đạt xuất bán80 tấn đường cát cho Nguyễn Thị Hạnh địa chỉ Cao Lãnh, Đồng Tháp, rồi kêu Phương ký tên vào hóa đơn. Sau đó, Hạnh cho đem hóa đơn đến chứng minh hợp thức hóa nguồn gốc số đường cát bị bắt.
Lực lượng Hải quan Đồng Tháp thống nhất giao cho Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh An Giang và bàn giao tiếp cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang xử lý theo thẩm quyền.
Ngày 26-3-2013, UBND tỉnh An Giang ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 38, xử phạt Trần Văn Phương số tiền 60 triệu đồng, trả phương tiện ghe biển kiểm soát AG-20735 và 80 tấn đường cát. Sau khi Phương nộp phạt xong, Công an tỉnh An Giang trả lại cho Đẹp chiếc ghe 80 tấn đường cát tang vật, cùng các giấy tờ có liên quan.
Ngày 14-7-2021, do có đơn tố giác Võ liên quan đến vụ việc này nên Công an tỉnh An Giang thụ lý nguồn tin về tội phạm và tiến hành xác minh. Đẹp và Giang khai nhận sự việc.
Dự kiến vụ án sẽ được xét xử đến ngày ngày 26-10
