Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM vừa ban hành kết luận điều tra (KLĐT) vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức - do Bùi Văn Tân (chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) cùng đồng phạm thực hiện.
Theo đó, đề nghị truy tố bị can Bùi Văn Tân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức. 13 bị can đồng phạm bị đề nghị truy tố về một trong hai tội danh vừa nêu.
So với KLĐT trước đó, CQĐT đã đề nghị truy tố thêm 1 người là bị can Nguyễn Thủy Tiên (29 tuổi, ngụ TP.HCM).
Theo KLĐT, từ năm 2018 đến tháng 12-2023, Bùi Văn Tân đã thành lập 4 địa điểm kinh doanh xe máy, gồm: Cửa hàng xe máy Tân Tiến (tại xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM), Cửa hàng xe máy Tân Tiến 2 (xã Bà Điểm, TP.HCM); Công ty TNHH mua bán xe máy Lâm Tới (phường Thuận Giao, TP.HCM) và Công ty TNHH xe máy Thảo Vân (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM).
Các doanh nghiệp trên đều do Tân thành lập, điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động và thuê cá nhân, bị can khác đứng tên.
Cuối năm 2021, nhận thấy thị trường có nhiều xe mô tô đã qua sử dụng, không có giấy tờ, nguồn gốc và các cửa hàng kinh doanh xe máy có nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng còn dư lại khi bán xe đi xuất khẩu, Tân đã thu mua xe mô tô không rõ nguồn gốc, giấy tờ rồi thuê người mài đục số khung số máy xe cho phù hợp với thông tin trên phiếu xuất xưởng được mua sẵn để bán cho khách hàng.
Tân đã bàn bạc, thuê Nguyễn Hữu Oai (chủ tiệm sửa xe máy Đại Phát) và Nguyễn Hữu Như (em ruột của Oai) mài đục số khung số máy xe mô tô với giá 1 triệu đồng/xe.
Đồng thời, Tân tìm và thu mua Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/1 phiếu của các bị can hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xe máy, gồm: Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Sỹ Toàn. Tân còn thỏa thuận, thu mua những xe mô tô không rõ nguồn gốc của Lê Văn Tới với giá 7-22 triệu đồng/xe.
Khi xe được đưa về cửa hàng, các nhân viên của Tân tiếp nhận, chụp hình xe, số khung hoặc số máy nguyên thủy của xe gửi lên nhóm Zalo do Võ Đình Thắng quản lý để báo cáo số lượng và để nhân viên kế toán nhập thông tin theo dõi, quản lý.
Tân chỉ đạo Trần Văn Sậu, Hà Xuân Phúc tháo biển số cũ, phần đuôi xe và đưa xe chỗ của Như và Oai mài bỏ số khung, số máy; đục lại số khung số máy mới như trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.
Sau khi mài đục thay đổi số khung, số máy xong, Oai và Như sẽ mang xe về lại cửa hàng. Phúc hoặc Sậu sẽ thông báo cho Võ Đình Thắng là "xe đã xong" để Thắng hoặc Tân chỉ đạo các nhân viên vệ sinh, tân trang lại xe rồi đăng lên các trang mạng xã hội hoặc để trưng bày tại các cửa hàng của Tân để bán.
Chủ yếu xe được bày bán tại Cửa hàng Tân Tiến do Võ Đình Thắng làm quản lý và tại Cửa hàng Tân Tiến 2 do Nguyễn Thủy Tiên làm quản lý. Mỗi xe bán được, Thắng và Tiên được Tân hứa hẹn sẽ chi hoa hồng là 200.000 đồng/xe, nhưng thực tế chưa được chi trả.
Đối với xe mô tô đã mài đục số khung, số máy, Tân chỉ đạo nhân viên bán hàng tư vấn, giới thiệu với khách hàng là "xe lướt, bao rút hồ sơ, bao đăng ký, bao ra giấy tờ"...
Khi có khách mua xe thì nhân viên sẽ lấy bản cà số khung, số máy có sẵn trong cốp xe để đưa cho Nguyễn Ngọc Thúy làm giấy tờ mua bán xe; thuê “cò dịch vụ” thực hiện các thủ tục nộp thuế trước bạ, đăng ký, cấp biển số mới cho khách.
Quá trình điều tra xác định, bị can Bùi Văn Tân cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 14,7 tỉ đồng của 387 bị hại và mua bán khoảng 1500 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.
Số tiền chiếm đoạt của bị hại, Tân sử dụng để thanh toán tiền mua xe, trả tiền mài đục số khung, số máy, trả tiền mua phiếu xuất xưởng, tiền thuê mặt bằng...
387 bị hại yêu cầu Tân và đồng phạm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt. Đến nay, Tân đã khắc phục cho 1 bị hại số tiền 39 triệu đồng.
Theo KLĐT, bị can Nguyễn Thị Thủy Tiên bị khởi tố ngày 16-6-2025 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tiên đã đứng tên đại diện theo pháp luật và làm quản lý cửa hàng Công ty TNHH xe máy Thảo Vân (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM). Đây là 1 trong 4 địa điểm kinh doanh xe máy tại TP.HCM do Tân trực tiếp điều hành, chỉ đạo hoạt động kinh doanh và nhờ người khác đứng tên.
Tiên dù biết rõ những xe mà Tân thu đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc, qua mài đục số khung, số máy, tân trang lại xe để bán cho khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền nhưng vẫn giúp sức cho Tân thực hiện hành vi phạm tội. Từ tháng 10-2022 đến tháng 9-2023, Tiên đã giúp sức cho Tân chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỉ đồng của 77 bị hại.
