Đề nghị truy tố thêm 30 người liên quan bị can Trịnh Văn Quyết

Ngày 24-2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) ban hành Kết luận điều tra bổ sung và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

51 bị can bị đề nghị truy tố về các tội thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.

Nâng vốn khống, thao túng chứng khoán

Vụ án liên quan tới hệ sinh thái của Tập đoàn FLC tập trung vào ba công ty gồm Tập đoàn FLC, Công ty Chứng khoán BOS, CTCP Xây dựng Faros, Sở GDCK TP.HCM, Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc UBCKNN và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam do cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm và các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán thực hiện.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ ngày 26-5-2017 đến ngày 10-1-2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để Huế thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.

Huế quản lý, sử dụng các công ty, tài khoản này để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của Quyết, Trịnh Thị Minh Huế bán cổ phiếu ra thị trường thu lợi bất chính 723 tỉ đồng.

Ở hành vi lừa đảo chiếm đoạt, từ năm 2014 đến tháng 9-2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên Công ty Faros, các Công ty thuộc Tập đoàn FLC; người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, nâng khống 3.102 tỉ đồng vốn góp vào Công ty Faros. Do nâng khống, vốn điều lệ của Faros tăng từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng.

Sau đó, các bị can tạo lập hồ sơ, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống của Công ty Faros tại Sở GDCK TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Sau khi niêm yết cổ phiếu, từ tháng 9-2016 đến tháng 3-2022 (thời điểm bị khởi tố, tạm giam), Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã bán hơn 391 triệu cổ phiếu được hình thành từ vốn góp khống thu được 4.818 tỉ đồng. CQĐT xác định họ đã chiếm đoạt 3.620 tỉ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Khởi tố bảy cán bộ chứng khoán

Quá trình điều tra, ngoài các cá nhân có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm của các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu.

Kết quả, CQĐT đã tiến hành, khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can về các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán quy định tại các Điều 356, 209 Bộ luật Hình sự năm 2015 theo quy định pháp luật.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 51 bị can trong đó có bốn bị can thuộc Sở GDCK TP.HCM về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015,

Có ba bị can thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam bị khởi tố về tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, quy định tại khoản 2 Điều 209 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Còn lại là các bị can bị khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự năm 2015; tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong đó có tám bị can bị khởi tố về hai tội danh thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.