Cụ thể, theo Ngân hàng Nhà nước, trong năm 2012 tổng giá trị các giao dịch đáng ngờ là gần 51.000 tỉ đồng (bao gồm cả các đồng tiền khác đã được quy đổi). Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng tiếp nhận nhiều thông tin liên quan các giao dịch đáng ngờ khác và đã gửi 165 báo cáo để chuyển công an và thanh tra chuyên ngành.
Luật Phòng, chống rửa tiền đã được Quốc hội khóa XIII thông qua. Ngay sau đó, Thủ tướng cũng lập kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố vào tháng 10-2012. Gần đây, Ngân hàng Nhà nước cũng vừa ký kết biên bản ghi nhớ trao đổi thông tin với Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan để chủ động trong việc thu thập, phân tích, xử lý thông tin.
NB
