Ngày 9-5, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tâm (SN 1980, ở Thanh Xuân, Hà Nội) mức án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước bản án này, năm 2023, Tâm từng bị TAND TP Hà Nội xử phạt 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án 20 năm tù.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2012, thông qua các mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn Thế N (SN 1981, ở Đống Đa, Hà Nội) quen biết với bị cáo Tâm. Nguyễn Thành Tâm giới thiệu với anh N bản thân là cán bộ công an, đang biệt phái công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước, có nhiều mối quan hệ.
Tâm “quảng cáo” với anh N rằng bản thân có thể xin phê duyệt được dự án ở nhiều tỉnh và mua được xe ô tô thanh lý của Cục Hải quan TP. HCM.
Đến năm 2017, anh N có nhu cầu mua đất đầu tư dự án ở Phú Quốc (Kiên Giang). Vì vậy, anh N đã liên hệ và nhờ bị cáo Tâm xin dự án.
Bị cáo đã dẫn anh N đi xem các khu đất ở Phú Quốc và hứa sẽ giúp anh N xin được chủ trương chấp thuận đầu tư dự án nhưng phải đưa tiền cọc trước để Tâm lo việc.
Tin lời bị cáo giới thiệu, trong khoảng thời gian từ tháng 5-2017 đến tháng 12-2017, anh N đã chuyển 6,3 tỉ đồng để nhờ Tâm xin 3 dự án gồm: Dự án xây dựng khu du lịch sinh thái, dự án xây dựng khu nhà ở chất lượng cao, dự án xây dựng khách sạn ở xã Cửa Cạn.
Cụ thể, đối với dự án xây dựng khách sạn ở xã Cửa Cạn, khoảng tháng 5-2017, bị cáo Tâm hứa hẹn sẽ xin được dự án cho anh N. Sau đó, bị cáo liên hệ với Ban bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Quốc và xin được sơ đồ của khu đất có diện tích gần 50.000 m2 thuộc xã Dương Tơ.
Tâm đưa cho anh N trích lục sơ đồ thửa đất này và thông báo chi phí hết 15 tỉ đồng, đặt cọc 1,5 tỉ đồng. Do không đủ khả năng thực hiện dự án một mình, anh N đã phải nhờ một công ty của bạn đứng tên dự án.
Ngày 18-9-2017, anh N giao cho bị cáo số tiền 1,5 tỉ đồng và Tâm có viết giấy nhận cọc có nội dung: Nhận của anh N 1,5 tỉ đồng để làm thủ tục xin chủ trương dự án tại Ngã 3 Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, cam kết 30-45 ngày sẽ có văn bản chấp thuận…
Cùng thời điểm trên, Nguyễn Thành Tâm còn nói với anh N về khu đất 8,8 ha tại xã Cửa Cạn phù hợp làm khu du lịch sinh thái và đưa cho anh N xem bản đồ đo đạc của khu đất trên. Bị cáo nói rằng nếu muốn đầu tư thì chi phí xin dự án là 10 tỉ đồng, đặt cọc trước 950 triệu đồng.
Anh N đã đồng ý và chuyển tiền cho bị cáo, đồng thời mượn pháp nhân của người bạn để đứng tên thực hiện dự án. Tuy nhiên, nhận tiền xong, bị cáo Tâm đã sử dụng chi tiêu hết.
Bên cạnh đó, bị cáo Tâm còn dẫn anh N đi xem thêm một khu đất tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ và hứa hẹn sẽ xin được dự án xây dựng khu nhà ở cao cấp tại khu đất này với chi phí hết 15 tỉ đồng, đặt cọc hơn 3 tỉ đồng. Sau khi xin được chủ trương chấp thuận dự án thì thanh toán nốt.
Tin tưởng bị cáo, anh N đã nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 3,9 tỉ đồng. Nhận tiền bị cáo nhờ 2 cá nhân khác hỗ trợ lập dự án. Hai người này đã thực hiện được một số công việc để các cơ quan chức năng ra một số văn bản của UBND huyện Phú Quốc đề nghị tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.
Tuy nhiên, do 2 dự án trước đó bị cáo không thực hiện được hứa hẹn, anh N nghi ngờ bị cáo lừa đảo nên yêu cầu bị cáo trả lại tiền.
Ngoài ra, anh N còn chuyển cho bị cáo 800 triệu đồng để nhờ mua 2 xe ô tô Mercedes E250 do Cục Hải quan TP. HCM thanh lý.
Tổng cộng bị cáo đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn 7 tỉ đồng và đã khắc phục được hơn 5,3 tỉ đồng, còn chiếm đoạt 1,7 tỉ đồng.
Tại phiên tòa bị cáo khai không giả công an để lừa nạn nhân. Về những bức ảnh bị cáo mặc đồng phục công an, bị cáo giải thích mặc chỉ để chụp ảnh. Tuy nhiên, HĐXX xác định bị cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, cần xét xử nghiêm để răn đe.
