Ngày 29-2, TAND tỉnh Bình Thuận tạm hoãn xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Nguyễn Hữu Kha, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát và hai thuộc cấp do số người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa quá nhiều.
Để bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của các bị hại, TAND tỉnh đã triệu tập 196 bị hại tham gia phiên tòa, tuy nhiên, chỉ có 131 người có mặt.
Tòa cũng triệu tập 28 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng chỉ có sáu người tham dự phiên tòa.
Các bị cáo, người bào chữa và đại diện VKSND tỉnh đều đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của các bên liên quan. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên xử, dự kiến mở lại vào ngày 26-3 tới đây.
Theo cáo trạng, cuối năm 2017, Nguyễn Hữu Kha (34 tuổi) thành lập Công ty Hưng Thịnh Phát có trụ sở tại TPHCM. Đến tháng 8-2018, Nguyễn Hữu Kha đầu tư mua đất tại tỉnh Bình Thuận để tiến hành phân lô bán đất nền và thành lập chi nhánh Công ty Hưng Thịnh Phát tại Bình Thuận.
Nguyễn Hữu Kha bổ nhiệm Nguyễn Chí Thắng (29 tuổi, ngụ Bình Phước) là giám đốc chi nhánh, được giao quản lý sàn giao dịch tại Bình Thuận, có trách nhiệm chỉ đạo cho nhân viên triển khai bán đất theo các dự án, thay mặt công ty ký hợp đồng cọc, ký xác nhận đã nhận tiền từ khách hàng.
Nguyễn Hữu Kha cũng ký quyết định bổ nhiệm Hồ Thị Kim Ngân (32 tuổi, trú Bình Định) làm giám đốc chi nhánh quận 9, TP.HCM phụ trách kinh doanh.
Từ tháng 8-2018 đến tháng 7-2019, Nguyễn Hữu Kha mua đất nông nghiệp hoặc đặt cọc mua đất của một số người dân tại địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Mặc dù không làm hồ sơ lập dự án, xin chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa nhưng với danh nghĩa Tổng giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát, Kha đã tự ý lập các dự án khu dân cư không có thật với các tên gọi như Hàm Liêm 1; Hàm Liêm 2; Hàm Liêm 3; Phan Thiết City; Phan Thiết City II; Phan Thiết City III; Phong Nẫm Residence 1; Phong Nẫm Residence; Hưng Thịnh Phát Residence; Hưng Thịnh Phát Risidence và Diamond Town, Pearl Hill Villa…
Tiếp đó, nhờ dịch vụ vẽ sơ đồ phân lô, phối cảnh dự án và tự đặt tên cho dự án; đưa ra bảng giá từng lô đất dựa trên vị trí và diện tích từng lô; sau đó đưa cho nhân viên, kèm những thông tin như vị trí lô đất, sơ đồ phân lô và bảng giá với nội dung dự án đang xin phép, hứa hẹn khoảng 3-4 tháng sẽ có giấy tờ hợp pháp.
Kha chỉ đạo triển khai cho nhân viên rao bán đất trên các mạng xã hội như facebook và đã có hơn 200 người đã ký hợp đồng mua đất với tổng số tiền hơn 118 tỷ đồng. Số tiền người dân đặt cọc mua đất đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của Kha.
Khi đến hẹn, Kha viện nhiều lý do như đang bị thanh tra về đất đai và khó khăn về tài chính nên không ra giấy tờ được theo kế hoạch và hứa hẹn nếu ai có nhu cầu thanh lý hợp đồng thì Kha sẽ thanh toán tiền cọc và 20% tiền bồi thường theo hợp đồng. Tuy nhiên, Kha đều không thực hiện theo cam kết và khách hàng gọi điện hoặc đến công ty thì Kha đều hứa hẹn hoặc tìm cách né tránh.
Tháng 12-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Kha tại trụ sở TP.HCM để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến tháng 3-2021, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Thắng và Hồ Thị Kim Ngân.
Cơ quan điều tra xác định Thắng và Ngân do tin tưởng Kha đang làm hoặc sẽ lo các thủ tục pháp lý của dự án nên thực hiện theo chỉ đạo của Kha và các đối tượng này không chiếm đoạt tiền đặt cọc của người dân.
Tuy nhiên Thắng và Ngân đều là giám đốc công ty, biết rõ 11 dự án đều chưa có đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên rao bán và quảng cáo đây là các dự án khu dân cư của Công ty Hưng Thịnh Phát.
Đồng thời, cả hai trực tiếp đại diện công ty ký hợp đồng và thu tiền cọc của khách hàng nên hành vi này đã giúp Kha chiếm đoạt tiền của khách hàng, do đó đồng phạm với Kha trong vai trò người giúp sức.
