Ngày 7-9, TAND TP.HCM sau hai ngày xét xử đã tuyên phạt Võ Anh Kiệt (sinh năm 1982, quê Trà Vinh) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Đồng phạm tội lừa đảo, Huỳnh Nguyễn Trường Duy (sinh năm 1991, quê Trà Vinh) bị phạt tám năm tù.
Hồ sơ thể hiện tháng 3-2015, Kiệt mua lại Công ty TNHH Thương mại và du lịch quốc tế Việt Nam. Sau đó, Kiệt làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đổi tên thành Công ty TNHH thương mại và dịch vụ quảng cáo Golux.
 |
Bị cáo Kiệt (phải) và Duy tại phiên xử. Ảnh: H.YẾN |
Kiệt nhờ nhân viên của mình là Duy đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật. Còn Kiệt đứng tên giám đốc Công ty TNHH TM và DL quảng cáo giải trí AK (quận 4) và Công ty TNHH TM và DV du lịch quốc tế Anh Kiệt (quận 4).
Các công ty AK, Công ty Quốc tế VN và Công ty Golux không được Tổng cục Du lịch cấp phép hoạt động du lịch lữ hành theo quy định. Kiệt, Duy và các nhân viên của công ty không có bằng cấp, trình độ chuyên môn về du lịch.
Các doanh nghiệp này không ký hợp đồng đại lý với cơ quan, đơn vị nào có chức năng giấy phép hoạt động du lịch lữ hành.
Tuy nhiên, Kiệt đã mạo danh giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Golux tổ chức hoạt động du lịch lữ hành trái phép, tạo lập các trang web, Facebook, YouTube để quảng cáo, đăng tải các thông tin, hình ảnh các gói tour du lịch quốc tế, tư vấn mời gọi khách hàng đặt tour không đúng sự thật.
Khách hàng vì nhầm tưởng là doanh nghiệp uy tín, có chức năng kinh doanh dịch vụ lữ hành hợp pháp nên đã tin tưởng đặt tour. Sau khi khách nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản, Kiệt không thực hiện theo cam kết tổ chức du lịch mà chiếm đoạt.
Mọi quan hệ, giao dịch với khách hàng, Kiệt không lấy tên của mình để giao dịch mà mạo danh tên là Duy, chức vụ giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Golux để thực hiện ký tên, đóng dấu…
Để quảng cáo bán các tour du lịch lữ hành quốc tế, Kiệt đã tạo lập ra các website, trang Facebook, kênh Youtube, hộp thư điện tử. Kiệt sử dụng các phương tiện điện tử như điện thoại di động, dùng nhiều số thuê bao di động khác nhau để liên lạc, giao dịch với các khách hàng, quảng cáo, tư vấn tổ chức các tour du lịch quốc tế giá rẻ, có nhiều ưu đãi, khuyến mãi, đăng hình ảnh nhiều ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng đăng ký đi tour...
106 khách hàng tại TPHCM và các tỉnh đã đặt tour du lịch quốc tế với Kiệt qua Công ty Golux, bị chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng.
Cạnh đó, Kiệt có hành vi sử dụng tài liệu giả, sổ tạm trú tại TP.HCM để làm hồ sơ thủ tục xin cấp Visa cho các khách hàng đăng ký tour du lịch đi Canada và đi Hàn Quốc tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quảng cáo Golux.
Duy biết rõ Kiệt thành lập các doanh nghiệp không có chức năng hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế, giao dịch tư vấn, quảng cáo bán các tour du lịch lữ hành quốc tế không đúng sự thật, nhận hồ sơ, thu tiền các khách hàng nhưng không ngăn chặn, tố cáo.
Ngược lại, Duy còn giúp Kiệt đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Golux, tiếp đó thay đổi chủ tài khoản ngân hàng, ký giấy ủy quyền, ký hồ sơ, ký chứng từ ngân hàng giúp Kiệt rút tiền tiêu xài cá nhân...
