Ngày 21-8, tiếp tục phiên xử vụ tiêu cực của nguyên chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Khỏe, TAND TP.HCM tập trung làm rõ việc vay vàng và tiền tỉ của vợ chồng bị cáo Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa, giám đốc và phó giám đốc Công ty Thành Phát. Trong vụ này, vợ chồng Hà, Hòa bị truy tố hai tội lừa đảo và đưa hối lộ.
Cụ thể, năm 2001, cả hai lập công ty khi chỉ có 1 tỉ đồng trong tay nhưng khai khống vốn điều lệ là 5 tỉ đồng. Thông qua mối quan hệ, Hà đã được Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh Chợ Lớn (Agribank Chợ Lớn) cho vay bất thường. Hà vay 18 tỉ đồng để mua căn nhà ở đường Trường Sơn (quận Tân Bình) mà tài sản thế chấp chính là căn nhà này. Tiếp đó, vợ chồng Hà đã lót tay nhiều cán bộ, lãnh đạo xã Đông Thạnh (Hóc Môn) khi làm hồ sơ khống dự án xây dựng khu dân cư và khu công nghiệp tại xã này để lừa vay rồi chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Sau khi nhận tiền bồi dưỡng, quà biếu (sừng tê giác, xe Luxus) nhiều lần từ vợ chồng Hà - Hòa, ông Khỏe (chủ tịch huyện Hóc Môn bấy giờ) đã ký vào công văn gửi các sở, ngành xác nhận việc địa điểm dự án của công ty chưa có người đầu tư. Trong khi thực tế đã có một công ty khác đầu tư trước đó. Khi hồ sơ dự án được phê duyệt, Hà đã lập hồ sơ vay vốn, nâng khống số tiền thực hiện dự án và vốn tự có lên để đề nghị được vay thêm 42 tỉ đồng.
Trong vụ này, bị cáo Trần Văn Tuyến - nguyên giám đốc Agribank Chợ Lớn và bà Lưu Thị Minh Hiền - nguyên phó giám đốc cùng bị truy tố tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Nguyên cán bộ tín dụng Nguyễn Công Định bị cáo buộc về tội nhận hối lộ. Dù hồ sơ không đáp ứng yêu cầu cho vay nhưng Định vẫn lập báo cáo thẩm định trình giám đốc Tuyến ký duyệt. Theo Định, việc cho vay này dễ dàng do có chỉ đạo từ Tuyến và Hiền. Còn khi được giải ngân 3.000 lượng vàng, vợ chồng Hà đã “lại quả” cho Định 200 triệu đồng. Hơn một tháng sau, Agribank Chợ Lớn tiếp tục giải ngân cho công ty của Hà 18 tỉ đồng...
Tuy nhiên, trả lời tòa, hai bị cáo Tuyến và Hiền cho rằng mình làm đúng. Tòa hỏi sao ngân hàng giải ngân cho khoản vay đầu tư dự án trong khi chưa cầm bất kỳ sổ đỏ nào của dự án trong tay, khi giải ngân 3.000 lượng vàng cho vay cũng thế. Các bị cáo im lặng.
HOÀNG YẾN
