Ngày 26-9, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với hai bị cáo Ngô Kim Thuận (cựu Giám đốc Công ty Thương Tín Real) và Lê Văn Giang (cựu Phó Giám đốc Công ty Thương Tín Real) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lừa bán dự án, chiếm đoạt hơn 29 tỉ đồng
Theo bản án sơ thẩm, Trương Thị Kim Huy đứng tên thửa đất có diện tích 4.792 m2 đất trồng lúa tại phường Long Trường, TP Thủ Đức, TP.HCM.
Cuối năm 2018, Huy ký hợp đồng dịch vụ làm pháp lý với bà Hà Thị Thanh (Giám đốc Công ty L) để lập thủ tục lên thổ cư; xin giấy phép cơ sở hạ tầng; thi công và nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật, phân lô… khu đất này.
Dù chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đầu tư dự án, Huy cùng chồng là Trương Văn An đã ký Hợp đồng ký quỹ và phân phối sản phẩm với Lê Văn Giang và Ngô Kim Thuận.
Phía Công ty Thương Tín Real của Giang và Thuận sẽ có trách nhiệm ký quỹ 6 tỉ đồng; phía bà Huy sẽ giao cho công ty này bán tổng số 37 nền. Công ty Thương Tín Real sẽ hưởng chi phí môi giới.
Sau khi ký hợp đồng, bị cáo Thuận và bị cáo Giang dựa vào bản đồ phân lô vẽ thêm tiểu cảnh, tiện ích và đặt tên dự án là Khu dân cư Long Trường Diamond để quảng cáo bán bất động sản.
Từ tháng 1-2019 đến tháng 4-2019, Thuận và Giang đã bán được 29 nền đất cho 22 khách, thu từ 30-60% giá trị hợp đồng, tổng cộng hơn 29 tỉ đồng. Thuận và Giang chuyển cho bà Huy hơn 23,9 tỉ đồng và hưởng hơn 5,6 tỉ đồng tiền môi giới.
Bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Giang và Thuận cùng mức án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Buộc hai bị cáo phải liên đới bồi thường thiệt hại cho các bị hại. HĐXX cũng dành quyền cho các bị cáo khởi kiện yêu cầu bà Huy bồi thường 23,9 tỉ đồng đã nhận của hai bị cáo.
Đối với Trương Thị Kim Huy hiện đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Thửa đất của bà Huy cũng được kê biên cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.
VKS đề nghị y án sơ thẩm
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Giang và Thuận xin rút lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Các bị hại yêu cầu về xem xét, phát mãi thửa đất của bà Huy; vai trò đồng phạm của Trương Văn An, Hà Thị Thanh và xin giảm nhẹ cho bị cáo.
Theo đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM, hai bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ nhưng xin rút kháng cáo. Đề nghị HĐXX chấp nhận và đình chỉ xét xử phúc thẩm phần hình sự.
Đối với kháng cáo của các bị hại, VKS xét thấy, trong vụ án này 2 bị cáo dùng thủ đoạn gian đối kí hợp đồng đặt cọc bán dự án nên có căn cứ buộc 2 bị cáo hoàn trả lại cho các bị hại số tiền chiếm đoạt.
Đối với Trần Thị Kim Huy hiện đã bỏ trốn, CQĐT đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định.
Đối với Hà Thị Thanh có hành vi ký hợp đồng pháp lý với bà Huy để chuyển mục đích đất, nộp bản vẽ xin tách thửa. Hiện nay bà Huy đã bỏ trốn nên không thể làm rõ. Đối với Trương Văn An, hành vi của ông này cũng sẽ được xem xét và xử lý sau khi bắt được bà Huy. Do đó, việc CQĐT chưa xem xét xử lý vai trò đồng phạm của các đối tượng trên là có cơ sở và tiếp tục điều tra xử lý sau.
Từ đó, đại diện VKS cho rằng cấp sơ thẩm đã xét xử về phần dân sự và các các nội dung khác có cơ sở pháp luật nên đề nghị HĐXX bác toàn bộ kháng cáo và giữ y án sơ thẩm.
Bào chữa cho hai bị cáo, luật sư (LS) đề nghị HĐXX dành quyền cho các bị cáo khởi kiện yêu cầu bà Huy trả lại số tiền 6 tỉ đồng đã kí quỹ.
Về việc bản án sơ thẩm xác định hai bị cáo Giang và Thuận là người có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt của bị hại và phải liên đới bồi thường, LS cho rằng cần phải xác định lại.
Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ai chiếm đoạt phải hoàn trả lại. Thông qua hồ sơ vụ án, số tiền chiếm đoạt đều được các bị cáo chuyển cho bà Huy. Như vậy, việc xác định người có nghĩa vụ hoàn trả trong vụ án phải là bà Huy.
LS cũng đề nghị HĐXX xem xét phát mãi tài sản là thửa đất đứng tên bà Huy vì đây là công cụ, phương tiện phạm tội. Bản sơ thẩm kết luận Giang và Thuận là đồng phạm giúp sức, đồng nghĩa xác định bà Huy phạm tội, nên có đủ căn cứ xử lý tài sản của bà Huy...
Sau khi hội ý, HĐXX quyết định nghị án kéo dài và tuyên án vào ngày 30-9.
