Sắp tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử bị cáo Đàm Thuận Bình (SN 1994, ở Phú Bình, Thái Nguyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, chị Lê Thị H và chị Lê Thị Lan Ph đều là nhân viên của một cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cửa hàng trên có đăng ký 2 tài khoản trên ứng dụng mạng xã hội Zalo, Wechat. Chị H là người được giao quản lý, sử dụng để giao dịch với khách hàng.
Quá trình giao dịch tại cửa hàng, chị H thường xuyên sử dụng tài khoản Zalo, Wetchat liên lạc, trao đổi với anh Đàm Thận Công (SN 1995, ở Bắc Ninh) để thông qua Công chuyển tiền hàng cho các chủ kho hàng tại TP Từ Sơn, Bắc Ninh. Tháng 12-2022, chị H nghỉ sinh con nên tài khoản Zalo, Wetchat trên cho chị Ph quản lý, sử dụng để giao dịch với khách hàng tại cửa hàng vàng bạc.
Từ năm 2019, Đàm Thuận Bình là anh trai của Đàm Thận Công, làm dịch vụ vận chuyển gỗ từ Việt Nam sang Trung Quốc để tiêu thụ. Biết Công thường xuyên giao dịch tiền với Cửa hàng vàng bạc chỗ chị H, chị Ph nên Bình sử dụng tài khoản Wechat của Bình để nhắn tin cho chị H hỏi về tỉ giá ngoại tệ. Mục đích để Bình đổi tiền ngoại tệ giao dịch với khách hàng Trung Quốc.
Khoảng đầu năm 2021, do không nắm được quy định về việc xuất nhập khẩu gỗ ra nước ngoài nên một số chuyến hàng của Bình đã bị Hải quan Trung Quốc tạm giữ. Do đó, nhiều chủ hàng đã tìm Bình để đòi tiền hàng. Vì thế, Bình đã đi khỏi nơi cư trú.
Khoảng tháng 2-2023, Bình liên lạc Wetchat với chị Ph để hỏi tỉ giá đồng Nhân dân tệ. Chiều ngày 5-2-2023, chị Ph đã gọi lại cho Bình. Khi đó, chị Ph tưởng tài khoản trên là của Công nên bảo gửi số tài khoản để chị chuyển tiền, nhờ chuyển hộ cho khách hàng của cửa hàng vàng bạc nơi chị làm việc.
Khi nghe chị Ph trao đổi như vậy, Bình biết chị Ph gọi nhầm cho mình. Do cần tiền để trả nợ cá nhân nên Bình đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Ph.
Theo cáo trạng, Bình mạo danh, tự nhận là anh Đàm Thận Công, gửi tin nhắn qua lại qua ứng dụng Wetchat cho chị Ph. Sau đó, Bình gửi thông tin tài khoản của mình cho chị Ph.
Khi thấy số tài khoản không đứng tên anh Đàm Thận Công mà đứng tên Đàm Thuận Bình, chị Ph hỏi lại. Lúc này Bình nói “từ nay chuyển về đây, cùng anh em nhà em mà”. Do không phát hiện việc Bình mạo danh anh Công, ngày 8-2-2023, chị Ph đã 2 lần chuyển tổng số gần 2,4 tỉ đồng vào tài khoản của Bình. Nhận tiền, Bình đã rút ra để trả nợ.
Về phía chị Ph, sau khi chuyển tiền vào tài khoản của Bình, chiều ngày 8-2-2023, chị Ph gọi điện thì phát hiện anh Công không nhờ Bình nhận tiền hộ và Bình không chuyển tiền hàng cho các chủ kho theo yêu cầu. Chị Ph và anh Công đã nhắn tin, gọi điện, yêu cầu Bình chuyển trả lại tiền nhưng Bình tắt máy, không liên lạc được.
Sau đó, Bình đã trả được cho chị Ph số tiền 510 triệu đồng, còn chiếm đoạt gần 1,9 tỉ đồng.
Ngày 10-2-2023, chị Ph đến Cơ quan CSĐT – Bộ Công an tố cáo sự việc trên. Ngày 12-2-2023, Bình bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp.
