Ngày 23-3, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, khoảng năm 2010, Lan Anh có quen biết bà V, và tự giới thiệu mình có quan hệ xã hội rộng, có thể xin được việc làm, có suất ngoại giao mua nhà chung cư, dự án nhà đất của Bộ Quốc phòng, mua bán vàng miếng, mua bán xe máy, cung ứng thuốc cho bệnh viện…
Để tạo lòng tin, Lan Anh đưa bà đến một số cửa hàng xe máy, cửa hàng vàng… thực hiện việc mua đi bán lại, thu lãi ngay như thật.
Tin tưởng, từ tháng 10-2019 đến tháng 4-2020, bà V đã chuyển cho Lan Anh hơn 3,1 tỉ đồng và thi thoảng được nhận lại một khoản tiền gọi là lãi đầu tư.
Trong các lần chuyển tiền này, có lần là 473 triệu đồng để mua vàng miếng giá rẻ, có lần là 830 triệu đồng để mua một lô xe máy Honda SH và Honda Vision được giải thích là từ mối quan hệ ở Bộ Công thương...
Cơ quan điều tra xác minh tại một số cửa hàng xe máy mà Lan Anh từng giới thiệu với bà V là có chính sách giá rẻ thì đều được khẳng định là không phải như vậy.
Dự án chung cư, trung tâm thương mại, khách sạn ở Tây Hồ qua xác minh cũng không có khách hàng nào là Nguyễn Thị Lan Anh đặt cọc mua nhà...
Thực tế, Lan Anh không đầu tư theo thỏa thuận cam kết mà lấy tiền bà V chuyển sử dụng chi tiêu cá nhân rồi tắt máy điện thoại, chuyển chỗ ở, trốn tránh trả nợ.
Tại tòa, bị cáo cho rằng việc bà V đưa tiền bản chất là cho vay. Còn bà V khai mỗi lần đưa tiền, Lan Anh đã tạo hiện trường giả như gọi điện cho cán bộ công an nhờ mua xe… để bà tin tưởng.
Cơ quan tố tụng xác định bị cáo đã đánh vào lòng tin và sự hám lợi của bị hại để thực hiện các hành vi mua bán ngay trước cửa hàng rồi trả tiền lãi.
Quá trình tố tụng, bà V yêu cầu tính lãi suất về số tiền bị cáo chiếm đoạt. Song đề nghị này không được tòa án chấp thuận.
