Ngày 9-5, TAND TP Hà Nội đưa ba bị cáo gồm Lê Văn Trình (SN 1975), Nguyễn Đình Quang (SN 1994) và Đào Viết Điệp (SN 1990) ra xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Cuộc điện thoại từ kẻ bị truy nã
Theo hồ sơ vụ án, Trình, Quang và Điệp cùng nhiều thanh niên khác không có nghề nghiệp, công việc ổn định. Họ thường xuyên tụ tập tại nhà của Trình.
Khoảng tháng 9-2020, Trình nhận được điện thoại của Nguyễn Thị Hằng liên lạc qua Zalo. Hằng (SN 1975, ở Uông Bí, Quảng Ninh) là chị gái của vợ cũ Trình, hiện đang bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hằng bảo Trình đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền “bẩn” do các đối tượng phạm tội mà có, sau đó rút tiền mặt, chuyển vào các tài khoản khác theo yêu cầu sẽ được hưởng 20%/số tiền chuyển vào tài khoản.
Sau đó, Trình được một đối tượng tên Tuấn Anh (không rõ nhân thân, lai lịch) liên hệ, hướng dẫn đi mua CMND loại 9 số, làm giả bằng cách bóc ghép thay ảnh, sau đó dùng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền “bẩn”. Việc thay ảnh trong CMND, mở tài khoản ngân hàng nhằm mục đích tránh bị công an điều tra, phát hiện.
Khi có tiền chuyển vào tài khoản, Tuấn Anh thông báo cho Trình, bảo Trình chuyển ngay tiền đến tài khoản khác để tránh bị cơ quan chức năng phong tỏa. Khi rút tiền tại các cây ATM, phải đội mũ và đeo khẩu trang nhằm che dấu đặc điểm nhận dạng.
Sau khi thống nhất, Tuấn Anh đã chuyển cho Trình 20 triệu đồng để đi mua CMND và chi phí mở tài khoản ngân hàng.
Để mở tài khoản nhận tiền, chiếm đoạt của khách hàng, Trình bảo Quang và Điệp đi tìm mua CMND ở các cửa hàng cầm đồ rồi thay ảnh của bản thân vào các CMND này. Tiếp đó, nhóm bị cáo dùng các CMND này để đi mở tài khoản ngân hàng.
Có tài khoản ngân hàng rồi, Trình gửi các số tài khoản trên cho Tuấn Anh để trao đổi, phối hợp chuyển, nhận số tiền đã chiếm đoạt được. Việc ăn chia đối với số tiền được Tuấn Anh cắt lại, Trình thỏa thuận cho Quang 25% số tiền được hưởng, cho Điệp từ 1-2 triệu đồng/mỗi lần rút tiền thành công…
3 cụ bà hơn 80 tuổi bị lừa
Cơ quan điều tra xác định từ khoảng tháng 9-2020 đến tháng 12-2020, nhóm của Trình đã gây ra 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 700 triệu đồng của 3 cụ bà hơn 80 tuổi.
Tài liệu điều tra thể hiện, trưa ngày 20-10-2020, các đối tượng (hiện chưa xác định được) gọi vào số điện thoại bàn của bà Lê Thị Ng (SN 1939, ở Hà Nội). Qua điện thoại, các đối tượng giả danh là cán bộ cơ quan công an, thông báo số tiền tiết kiệm của bà Ng có liên quan đến vụ án rửa tiền. Khi bà Ng nói có sổ tiết kiệm tại 2 ngân hàng, các đối tượng yêu cầu bà Ng rút toàn bộ tiền tiết kiệm rồi chuyển vào các tài khoản liên quan đến vụ án.
Do tin tưởng thông tin đối tượng đưa ra, cùng ngày, bà Ng đã ra một ngân hàng rút tiền tiết kiệm 510 triệu đồng rồi gửi vào số tài khoản các đối tượng yêu cầu. Hôm sau, bà Ng tiếp tục ra ngân hàng còn lại rút tiền tiết kiệm 60 triệu rồi chuyển đến tài khoản các đối tượng yêu cầu.
Trong đó, cơ quan chức năng làm rõ 1 tài khoản do nhóm lừa đảo chỉ định bà Ng chuyển 60 triệu đồng vào là tài khoản do Quang, thành viên trong nhóm của Trình mở. Nhận được tiền, Quang đã đến cây ATM rút tiền.
Đối với số tiền 510 triệu đồng, sau khi nhận được tiền, đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đã chuyển tiếp đến nhiều tài khoản khác. Hiện chủ nhân các tài khoản nhận tiền không có mặt tại địa phương nên cơ quan chức năng chưa ghi được lời khai, làm rõ nội dung liên quan đến việc nhận tiền.
Một nạn nhân khác là bà Nguyễn Thị M (SN 1938, ở Hà Nội), các đối tượng đã gọi vào số điện thoại bà M, giả danh là cán bộ công an, thông báo tài khoản của bà M liên quan đến việc vi phạm pháp luật. Các đối tượng yêu cầu bà M chuyển tiền vào tài khoản chúng đưa để chứng minh mình vô tội.
Do tin tưởng các thông tin đối tượng đưa ra, cùng ngày, bà M đã chuyển 300 triệu đồng vào số tài khoản do người trong nhóm Trình dùng CMND giả để mở. Nhận tiền, Trình chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền qua Internet Banking tới nhiều tài khoản khác.
Tổng số tiền Trình giúp Hằng và Tuấn Anh chiếm đoạt của 3 bị hại là 725 triệu đồng. Trong đó, Trình được hưởng lợi 145 triệu đồng. Quang được Trình chia cho hơn 36 triệu đồng.
