Như PLO đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án và đề nghị truy tố ông Trần Quý Thanh cùng 2 con gái về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Đồng phạm giúp sức
Theo Kết luận điều tra, hai con gái ông Trần Quý Thanh đều làm việc trong Công ty Tân Hiệp Phát. Người con lớn là Trần Uyên Phương, giữ vị trí Phó Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát. Người con thứ hai là bà Trần Ngọc Bích, giữ vị trí Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát.
Kết luận điều tra nêu cả hai con gái ông Trần Quý Thanh đều là người có trình độ, có kinh nghiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp kinh doanh nước giải khát, có hiểu biết về pháp luật (bà Trần Uyên Phương là thạc sỹ).
Bà Phương và bà Bích đều biết việc ông Trần Quý Thanh cho vay với lãi suất dưới cấu thành tội phạm của tội cho vay lãi nặng và cùng tham gia hoạt động cho vay theo chỉ đạo của bố mình.
Khi cho vay, bà Phương và bà Uyên không lập hợp đồng cho vay mà yêu cầu bên vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần trong dự án, chuyển nhượng bất động sản với giá thấp. Sau đó, làm thủ tục chuyển nhượng để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản.
Bằng thủ đoạn này, bà Trần Uyên Phương bị kết luận đã giúp sức cho bố mình chiếm đoạt dự án Minh Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh, 29 thửa đất 452 của anh Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của anh Nguyễn Huy Đông có giá trị là 350 tỉ đồng.
Bà Trần Ngọc Bích bị kết luận giúp sức ông Trần Quý Thanh chiếm đoạt dự án Minh Thành và Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh, có giá trị 600 tỉ đồng.
Tại CQĐT, cả hai người con gái ông Thanh không thừa nhận phạm tội, chỉ thừa nhận việc mua bán cổ phần. CQĐT cho rằng với hồ sơ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đủ căn cứ xác định hành vi của 2 bị can.
CQĐT cũng xác định rằng hai con gái ông Thanh có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và có nhiều đóng góp phát triển kinh tế, xã hội, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Việc vi phạm là do thực hiện theo chỉ đạo của bố đẻ nên cần xem xét khi lượng hình.
Tích cực môi giới để hưởng lợi
Liên quan vụ án, còn có một số cá nhân môi giới việc vay tiền. Trong đó, người môi giới được nhiều tiền nhất là ông Nguyễn Hoàng Phú (ở TP.HCM), đã môi giới thành công 3 khoản vay lớn.
Ông Phú có trình độ đại học, có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi giới, đầu tư bất động sản, có hiểu biết pháp luật và đã tích cực tham gia môi giới cho vay để được hưởng tiền công.
Cụ thể, ông Phú đã môi giới cho bà Đặng Thị Kim Oanh vay 350 tỉ đồng và được hưởng phí môi giới 5% (tương đương 14,6 tỉ đồng).
Sau khoản vay này, ông Phú còn môi giới cho bà Oanh vay tiếp khoản tiền 150 tỉ đồng và nhận phí môi giới 5% (tương đương 6 tỉ đồng)
Lần thứ 3, ông Phú môi giới cho ông Lâm Sơn Hoàng vay 115 tỉ đồng và được ông Lâm Sơn Hoàng trả công môi giới là 3 tỉ đồng.
Một môi giới khác, ông Đoàn Nguyễn Minh Hoàng (ở TP.HCM) môi giới cho anh Nguyễn Huy Đông vay 80 tỉ đồng của ông Trần Quý Thanh để được nhận 2,5 tỉ đồng tiền công môi giới.
Còn ông Nguyễn Phi Long (ở TP.HCM) môi giới cho anh Nguyễn Văn Chung vay 35 tỉ đồng để trả nợ. Nhờ phi vụ này, ông Long được trả công môi giới 700 triệu đồng.
Hành vi của những cá nhân này có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức cho ông Trần Quý Thanh và các con gái. Tuy nhiên, do họ không biết mục đích của ông Thanh, không biết việc chiếm đoạt tài sản nên CQĐT xác định hành vi của họ chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
