Chiều 17-10, TAND TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan. 34 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bên cạnh tuyên mức hình phạt đối với các bị cáo, HĐXX cũng đưa ra phán quyết về phần xử lý các tài sản đang bị kê biên, phong tỏa của vụ án.
Theo đó, đối với 100% cổ phần tại CTCP Twin Peaks là công ty sở hữu tòa nhà Capital Place tại số 29 Liễu Giai, Hà Nội, theo hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn tại tòa thì tòa nhà này đang thế chấp cho ba ngân hàng nước ngoài. Tại tòa, bị cáo Lan yêu cầu giải tỏa kê biên để bán trả tiền cho ngân hàng nước ngoài, phần còn lại dùng khắc phục hậu quả của vụ án. Cạnh đó, các ngân hàng nước ngoài và Công ty Twin Peaks cũng yêu cầu được giải tỏa kê biên.
HĐXX xét thấy, quan hệ tín dụng này là hợp pháp, được đăng ký giao dịch bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật. Hiện nay khoản nợ đã đến hạn thanh toán nên cần hủy bỏ lệnh kê biên giao cho ba ngân hàng để xử lý thu hồi nợ theo quy định. Việc xử lý tài sản của các ngân hàng phải chịu sự giám sát của VKSND Tối cao và C03 (Bộ Công an) và cơ quan Thi hành án có thẩm quyền. Phần giá trị tài sản còn lại sau khi trả nợ cho ngân hàng thì dùng khắc phục hậu quả của vụ án.
Đối với 18% phần vốn góp của Công ty Setra Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành (Tòa nhà Vietcombank, TP.HCM). Tại tòa, đại diện của Ngân hàng Vietcombank đề nghị HĐXX hủy bỏ lệnh kê biên để Vietcombank và Công ty Setra tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng với giá 920 tỉ đồng.
Bà Lan cũng đồng ý chuyển nhượng 18% số cổ phần này để thu hồi tiền về khắc phục hậu quả của vụ án. HĐXX xét thấy, thỏa thuận giữa các bên không trái quy định của pháp luật, tuy nhiên chưa đủ căn cứ để xác định giá chuyển nhượng số cổ phần trên như chứng cứ các bên cung cấp. Do đó, để đảm bảo thu hồi tối đa tài sản, cần tiếp tục kê biên số cổ phần này để Vietcombank nộp cho cơ quan Thi hành án tài liệu, chứng cứ có liên quan chứng minh giá trị chuyển nhượng đúng theo giá thị trường.
Đối với số cổ phần khác như: 82% phần vốn góp tại Công ty TNHH bảo hiểm FWD Việt Nam; 77,89% cổ phần CTCP dược phẩm Đông Dược 5; 84,82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông:; 13,23% cổ phần tại CTCP Đầu tư Sao Thủy HĐXX tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo thu hồi.
Đối với các tài sản của các bị cáo đã chết gồm: Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Ngọc Dương, HĐXX xét thấy những người này đều là mắt xích quan trọng trong vụ án và giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan nên các tài sản của các bị can này cần giao tiếp cho C03, Bộ Công an tiếp tục xác minh làm rõ để giải quyết theo quy định.
Đối với tài sản của năm bị cáo bị truy nã Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn và Nguyễn Lâm Anh Vũ gồm số dư tài khoản 101.743.637 đồng; ngăn chặn giao dịch 31 bất động sản, HĐXX tuyên tiếp tục giao cho C03 xác minh làm rõ.
Tiếp tục giao dự án Tứ giác Bến Thành cho C03
Liên quan đến dự án Tứ giác Bến Thành, Tập đoàn Bitexco đã nhận từ đối tác của bà Trương Mỹ Lan 15.000 tỉ đồng. Hai bên Tập đoàn Bitexco và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thống nhất thỏa thuận chuyển nhượng dự án này với giá 22.000 tỉ đồng.
Tại tòa, đại diện Tập đoàn Bitexco cho biết giao dịch chuyển nhượng là ngay tình và hợp pháp. Hơn nữa dòng tiền của Tập đoàn Bitexco không xuất phát từ SCB hay từ việc phát hành trái phiếu của bốn Công ty thuộc Vạn Thịnh.
Từ đó, Tập đoàn Bitexco kiến nghị không thu hồi số tiền trên, công nhận giao dịch chuyển nhượng và đề nghị xem xét gỡ bỏ phong toả, kê biên.
Liên quan dự án này HĐXX, Xét thấy dự án này các tài liệu chứng cứ mà các bên cung cấp còn nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ nên HĐXX chuyển cho C03 làm rõ để giải quyết theo quy định của pháp luật.
