Liên quan đến vụ mua bán trái phép hoá đơn, trốn thuế và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ có liên quan đến cựu cán bộ thuế, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định tạm đình chỉ vụ án.
Nguyên nhân vụ án bị tạm đình chỉ do vào ngày 6-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định trưng cầu giám định gửi Cục Thuế tỉnh An Giang, đến nay chưa có kết quả giám định nhưng đã hết thời hạn điều tra.
Cáo trạng gần nhất (ngày 18-1-2023) của VKSND tỉnh An Giang truy tố bị can Nguyễn Thanh Sang, Phạm Thế Hải (cựu nhân viên thuế Chi cục Thuế huyện Tân Châu, nay là thị xã Tân Châu); Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Văn Định và Trần Cao Sang (cùng là nhân viên đội kiểm tra thuế thị xã Tân Châu) cùng về tội mua bán trái phép hoá đơn.
Thanh Sang cùng với Chu Quốc Vui, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Lan, Phạm Ngọc Châu, Nguyễn Hoàng Vũ trước bị truy tố về tội trốn thuế.
Còn Trần Thanh Việt (cựu đội trưởng Đội kiểm tra thuế 2 - Chi cục Thuế khu vực Tân Châu - An Phú) và Dương Hoàng Chiến (cựu đội trưởng Đội kiểm tra thuế - Chi cục Thuế khu vực huyện Tịnh Biên - Tri Tôn) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo cáo trạng, từ năm 2015, Phạm Thế Hải cùng Định, Hoàng Sơn thỏa thuận với Chiến, Cao Sang và Việt thành lập sáu doanh nghiệp (DN) để mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Trong đó, Hải thỏa thuận với Nguyễn Thanh Sang thành lập DNTN Nguyễn để mua bán hóa đơn GTGT khống. Theo thỏa thuận thì Hải chi cho Sang hưởng 0,5% trên tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi khống trên hóa đơn bằng cách cấn trừ vào tiền Thanh Sang mua hóa đơn của Hải cho Công ty Shipment và các DN khác của Thanh Sang.
Để tạo điều kiện cho Hải mua bán hóa đơn GTGT khống, Dương Hoàng Chiến và Trần Thanh Việt thỏa thuận sẽ không kiểm tra, giám sát thuế đối với các công ty, doanh nghiệp này. Chiến và Việt sẽ được chia 0,5%-2% trên tổng giá trị của hàng hóa xuất bán ra chưa thuế ghi khống trên hóa đơn.
Với cách thức này, từ tháng 8-2015 đến cuối năm 2016, Phạm Thế Hải đã mua bán 401 hóa đơn GTGT khống, Định mua bán 268 hóa đơn GTGT khống, Thanh Sang mua bán 133 hóa đơn GTGT khống... cho các DN và hợp tác xã trong và ngoài tỉnh An Giang với giá bán hóa đơn từ 4% đến 10% trên tổng doanh số chưa thuế ghi trên hóa đơn.
Từ đó những DN này hợp thức hàng hóa mua trôi nổi, dịch vụ đầu vào không có hóa đơn và sử dụng kê khai khấu trừ thuế GTGT gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước 11,2 tỉ đồng. Qua đó, Hải thu lợi gần 700 triệu, Sơn thu lợi hơn 430 triệu…, còn Chiến được chia hơn 424 triệu, Việt được chia 51,5 triệu đồng...
Trước đó tháng 11-2022, TAND tỉnh An Giang đưa vụ án ra xét xử nhưng đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ các vấn đề gồm: xác định lại mức tính thuế DN là 10% hay 20%; việc miễn thuế thu nhập DN và xem xét trường hợp các DN có dấu hiệu của tội trốn thuế nhưng hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và những vấn đề liên quan.
