Hôm nay (10-8), TAND tỉnh An Giang bước vào ngày thứ hai xét xử bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 bị cáo khác trong vụ án buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trong ngày xét xử đầu tiên (ngày 9-8), HĐXX tập trung xét hỏi bị cáo Hạnh cùng các bị cáo trong nhóm vận chuyển tiền, vàng.
 |
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) tại toà. Ảnh: HD |
Cáo trạng cáo buộc bị cáo Hạnh có vai trò thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận gần 51 kg vàng.
Cụ thể, trưa 30-10-2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang phát hiện bị cáo Nguyễn Hoàng Út (Mạnh) điều khiển vỏ tắc ráng từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 07, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn cập vào bờ đường Tuy Biên.
Cùng lúc, bị cáo Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước và Võ Văn Trung đi bộ đến lấy ba bọc nylon bên trong có chứa gần 51 kg vàng 99,99% (tương đương 1.357 lượng). Lực lượng liên ngành bắt giữ được Hải cùng tang vật, còn Minh, Út, Phước, Trung bỏ trốn.
Cùng ngày, Minh cùng Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ đến trụ sở công an đầu thú. Kết quả giám định cho thấy số vàng có giá trị hơn 71 tỉ đồng.
Quá trình điều tra xác định các bị cáo Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm) và Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng của Tuốt, Hía, PhaNa (sống tại Campuchia, không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) chuyển về Việt Nam.
Tuốt, Hía, PhaNa thuê Hạnh vận chuyển tiền USD. Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới, Hạnh thuê và phân công bị cáo Phấn, Lộc trực tiếp liên hệ với bốn bị cáo khác nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển.
Trước cáo buộc này, bị cáo Hạnh cho rằng bản thân chỉ giúp sức, không chỉ đạo hay tham gia trực tiếp. “Do bị cáo có vay mượn tiền của Cường nên nhận lời đứng ra bảo lãnh cho bị cáo Lộc và các bị cáo khác vận chuyển hàng cho Cường, nếu hàng mất thì bị cáo có trách nhiệm bồi thường. Bị cáo sẽ thuận tiện trong việc vay mượn tiền, còn mấy đứa nhỏ cũng kiếm thêm được tiền” - bị cáo Hạnh khai và nói bản thân không chỉ đạo, không quen biết các bị cáo thuộc tiệm vàng và người tên Tuốt ở Campuchia.
Trong khi đó, bị cáo Phấn khai chính bị cáo Hạnh là người kêu mình đi đến các tiệm vàng lãnh tiền công sau mỗi lần vận chuyển hoàn thành và tiền được đem về giao hết cho Hạnh.
Là một mắt xích quan trọng, trực tiếp đi nhận tiền và vàng, bị cáo Lộc khai được bị cáo Hạnh kêu Lộc “coi giúp đỡ cho Út Mạnh, Út Mạnh kêu gì thì làm nấy. Và theo chỉ đạo của Út Mạnh bị cáo đi giao nhận tiền, vàng. Ngày công an bắt quả tang bị cáo nhận tiền của 2 tiệm vàng Vân An và Đại Nghĩa. Sau đó đem qua Campuchia giao cho Hía và PhaNa để nhận lại vàng. Vàng được Út Mạnh vận chuyển về Việt Nam”.
Tuy nhiên, bị cáo Lộc cho rằng bị cáo chỉ vận chuyển thuê tiền, vàng mà cáo trạng buộc bị cáo tội buôn lậu là không phù hợp.
Hôm nay, HĐXX sẽ tiến hành xét hỏi nhóm các bị cáo thuộc tiệm vàng.
