Ngày 20-7, nguồn tin của PLO cho biết theo dự kiến, ngày 28-7 tới đây, TAND tỉnh An Giang sẽ xét xử bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 bị cáo khác trong vụ án buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Đổi tội danh vận chuyển trái phép tiền tệ sang tội buôn lậu
Vào tháng 2, TAND tỉnh An Giang đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm nhưng xét thấy lời khai các bị cáo có mâu thuẫn với nhau, cơ quan điều tra chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo nên tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
 |
Các bị cáo tại phiên toà hồi tháng 2-2023. Ảnh: HD |
Sau khi điều tra bổ sung, cơ quan điều tra (CQĐT) đã đổi tội danh đối với Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (con chủ tiệm vàng Kim Ngọc Mai, TP.HCM) từ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới sang tội buôn lậu, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 188 BLHS 2015.
Trước đó, tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo Nghĩa và nhóm bị cáo là chủ các tiệm vàng không thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng không liên quan đường dây của Hạnh.
Quá trình điều tra bổ sung, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ trong vụ án, lời khai của các bị cáo và những người liên quan, CQĐT đã xác định được hành vi buôn lậu của Nghĩa.
 |
Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) |
Theo đó, khoảng 6 giờ 30, ngày 30-10-2020, Nghĩa điện thoại kêu người đến nhà là căn biệt thự màu trắng (đường Trưng Nữ Vương nối dài, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) nhận bọc nilon ký hiệu “N-2” bên trong có hơn 400.000 USD để mang sang Campuchia giao cho bà Phana và nhận vàng nhập lậu mang về cho Nghĩa.
Nghĩa được xác định có vai trò là chủ hàng, trực tiếp đặt mua vàng nhập lậu từ Campuchia, thông qua đường dây vận chuyển trái phép do Hạnh cầm đầu để mang về Việt Nam tiêu thụ.
Ngang nhiên vận chuyển hơn ngàn lượng vàng giữa trưa
Theo cáo trạng mới nhất, trưa 30-10-2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc phường Vĩnh Nguơn, thì phát hiện bị cáo Nguyễn Hoàng Út (Mạnh) điều khiển vỏ tắc ráng (phương tiện thủy) từ hướng Campuchia cặp vào bờ. Cùng lúc, nhóm người đi bộ đến lấy ba bọc nilon bên trong có chứa gần 51kg vàng 99,99% (giá trị hơn 71 tỉ đồng).
Quá trình điều tra xác định, các bị cáo thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng chuyển về Việt Nam.
 |
Gần 51kg vàng lậu trị giá hơn 71 tỉ đồng trong vụ án |
Bị cáo Hạnh cho rằng bản thân chỉ giúp sức không tham gia trực tiếp hay cầm đầu. Tuy nhiên qua điều tra bổ sung, VKS vẫn đủ căn cứ cáo buộc Hạnh có vai trò thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận gần 51kg vàng.
