Ngày 12-8, TAND TP Cần Thơ tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm (lần thứ hai) đối với sáu bị cáo trong vụ án vi phạm quy định cho vay xảy ra tại một ngân hàng (chi nhánh Cần Thơ).
Sáu bị cáo gồm Lê Thanh Hải (cựu giám đốc), Trần Huy Liệu (cựu trưởng phòng tín dụng), Bùi Tuấn Anh (cán bộ tín dụng, cùng thuộc chi nhánh Cần Thơ), Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt.
Trong phần thủ tục khai mạc phiên tòa, bị cáo Đạt đề nghị tòa hoãn xử do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Nhân đề nghị tòa hoãn xử 1 tháng để tiếp cận hồ sơ do vị luật sư này mới tham gia vụ án.
Tất cả những người tham gia hội đồng định giá trong tố tụng hình sự được tòa triệu tập đều vắng mặt tại phiên tòa hôm nay. Luật sư đề nghị tòa phải có biện pháp yêu cầu những người này có mặt vì việc định giá tài sản này liên quan trực tiếp đến nội dung vụ án.
Phát biểu ý kiến, đại diện VKS cho rằng do các bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt lên tới 20 năm nên bắt buộc phải có luật sư, vì vậy đề nghị tòa hoãn xử...
Sau khi vào hội ý, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa và sẽ tiếp tục xét xử vụ án vào ngày 16-8 tới đây.
Theo cáo trạng mới nhất, Nhân có quan hệ tín dụng với chi nhánh Cần Thơ từ năm 2011 khi Nhân biết và muốn vay tiền theo Quyết định số 63/2010 của Thủ tướng (quy định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản).
Từ hướng dẫn của Liệu, Nhân thành lập Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam và lập hồ sơ Dự án “Đầu tư xây dựng Cụm chế biến nông sản Tây Nam” tại xã Tân Tiến, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Hải chỉ đạo Liệu hướng dẫn Nhân hoàn thiện hồ sơ vay vốn, hồ sơ dự án; Liệu phân công Tuấn Anh phụ trách khoản vay…
Cáo trạng quy kết, Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng vay vốn hỗ trợ lãi suất, hồ sơ vay vốn không đủ điều kiện (không có hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân, chưa có tài sản đảm bảo thế chấp, dự án chưa được cấp phép xây dựng, chưa có quyết định phê duyệt, báo cáo đánh giá tác động môi trường...), nhưng bị cáo Hải vẫn ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Tây Nam vay vốn và hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63/2010.
Bị cáo Nhân cùng với các cán bộ chi nhánh Cần Thơ là Hải, Liệu và Tuấn Anh thống nhất nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để thế chấp cho khoản vay của Công ty Tây Nam; giúp sức cho Nhân là hai bị cáo Thi, Đạt.
Các bị cáo Hải, Liệu và Tuấn Anh chấp nhận cho Nhân sử dụng tiền vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63/2010 sai mục đích như mua bất động sản, trả nợ cho các khoản vay khác, bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án, gửi tiết kiệm để lấy tiền lãi…
Những hành vi trên đã gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền hơn 291 tỉ đồng.
Vụ án kéo dài gần 10 năm với nhiều cáo trạng truy tố
Vụ án này đã kéo dài gần 10 năm kể từ thời điểm có quyết định khởi tố đầu tiên từ cuối năm 2015 với nhiều tội danh được đề cập đến như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tháng 11-2017, VKSND TP Cần Thơ có cáo trạng truy tố sáu bị can cùng về tội vi phạm quy định cho vay với cáo buộc gây thiệt hại cho ngân hàng trên 393 tỉ, nhiều hơn khoảng 102 tỉ so với mức thiệt hại 292 tỉ trong kết luận điều tra.
Tháng 12-2017, TAND TP Cần Thơ có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Đầu năm 2018, công an ra kết luận điều tra bổ sung, xác định thiệt hại hơn 304 tỉ…
Ngày 18-4-2018, TAND TP Cần Thơ xét xử vụ án trong tám ngày thì ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Tháng 7-2018, VKS ra cáo trạng quy kết các bị cáo gây thiệt hại hơn 303 tỉ. Một tháng sau tòa xét xử lại tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Từ tháng 9-2018 đến tháng 6-2019, công an lần lượt ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, phục hồi điều tra và đình chỉ điều tra.
Đầu năm 2022, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm lần đầu đã tuyên cả 6 bị cáo không phạm tội. Sau đó, VKS kháng nghị, xử phúc thẩm vào tháng 8-2022, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại.
