Ngày mai (30-9) phiên toà xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tiếp tục với phần xét hỏi đối với những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Như vậy, tính đến nay đã trải qua bảy ngày làm việc, HĐXX xét xử đã xét hỏi xong đối với các bị cáo về ba tội danh mà VKSND Tối cao truy tố.
Phủ nhận đề ra chủ trương phát hành trái phiếu
Về tội lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng thông phát hành 25 mã trái phiếu thuộc bốn công ty. Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu và giữ nguyên các lời khai như đã trình bày với HĐXX và đại diện VKS. Các bị cáo trình bày cho biết chỉ là người làm công ăn lương và xin giảm nhẹ hình phạt.
Riêng đối với bị cáo Trương Mỹ Lan tôn trọng cáo trạng, không có ý kiến gì về nội dung của bản Cáo trạng. Bị cáo Lan xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là cấp dưới của bị cáo trong vụ án.
Bị cáo Lan thừa nhận bị cáo là người chi phối, điều hành, quyết định mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) và các công ty trong hệ sinh thái VTP.
Tuy nhiên, bị cáo này cho biết mình không đưa ra chủ trương mà chỉ cho Ngân hàng SCB mượn các Công ty thuộc Tập đoàn VTP thực hiện việc phát hành trái phiếu trên cơ sở đề xuất của Nguyễn Phương Hồng (Phó Tổng giám đốc ngân hàng SCB - đã chết).
Số tiền thu được từ nguồn phát hành trái phiếu do SCB sử dụng và bị cáo giao cho Nguyễn Phương Hồng, Trần Thị Mỹ Dung (nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB) quản lý, theo dõi số tiền phát hành trái phiếu. Nhưng bị cáo chịu trách nhiệm về việc bồi thường lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho bị hại.
Nói về nguồn tiền để khắc phục hậu cho các bị hại trong vụ án, bị cáo Lan đề nghị HĐXX thu hồi khoảng 17.000 tỉ đồng được một số ngân hàng sử dụng có nguồn gốc từ tiền phát hành trái phiếu, về quan hệ dân sự giữa các ngân hàng này với với SCB sẽ được giải quyết sau và bị cáo sẵn sàng đứng ra để giải quyết.
Ngoài ra, bị cáo cũng đề nghị sử dụng toàn bộ tiền đã nộp khắc phục tại cơ quan điều tra 356 tỷ đồng; các bị cáo khác đã khắc phục 47 tỷ đồng; tiền đang bị phong tỏa trong tài khoản; tiền từ các tài sản đang không bị kê biên như tòa nhà 29 Liễu Giai (của bạn bị cáo, Dự án 6A (khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh), Dự án Almigo (Khu tứ giác Nguyễn Huệ quận 1).
Phủ nhận sử dụng tiền phạm tội cho mục đích cá nhân
Về tội rửa tiền, các bị cáo là lãnh đạo ngân hàng SCB, lãnh đạo các Công ty thuộc tập đoàn VTP đều thừa nhận sự chỉ đạo từ bị cáo Trương Mỹ Lan phối hợp với các bị cáo ở Ngân hàng SCB, sử dụng nguồn tiền từ phạm tội tham ô tài sản và nguồn tiền từ phát hành trái phiếu của Ngân hàng SCB cho các mục đích khác nhau của Trương Mỹ Lan.
Các bị cáo là người theo dõi và biết việc thu chi nguồn tiền từ tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và từ nguồn tiền lừa đảo trái phiếu, vay ngân hàng khác. Số tiền như Cáo trạng xác định, hiện các bị cáo không nhớ rõ chính xác số tiền cụ thể. Các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết là không oan sai, nhận thức được vi phạm, không có động cơ vụ lợi, không được hưởng lợi ích gì, xin HĐXX cân nhắc giảm nhẹ hình phạt.
Về phía bị cáo Trương Mỹ Lan ở tội danh này, bị cáo khẳng định không sử dụng số tiền từ tội tham ô và từ phát hành trái phiếu cho mục đích cá nhân.
Bị cáo này giải thích trong số các khoản tiền giải ngân từ SCB có sử dụng để trả nợ cho các khoản vay cũ. Nhưng khoản vay cũ ở đây là khoản vay của của ngân hàng SCB nhằm tái cơ cấu lại các khoản nợ của ngân hàng chứ không phải sử dụng để trả nợ cho các khoản vay của các Công ty VTP.
Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, không có bị cáo nào kêu oan. Bị cáo Lan cho biết bằng uy tín cá nhân đã thuyết phục và vận động được nhiều đối tác cho vay tiền. Hơn 3 tỉ USD vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam chủ yếu là tiền của đối tác cho vay để thực hiện các dự án ở Việt Nam.
Bị cáo này cũng khẳng định những công ty thực hiện chuyển và nhận tiền không liên quan gì đến Vạn Thịnh Phát và xin nhận toàn bộ trách nhiệm cho các bị cáo khác trong tội này.
Về các tài sản đang bị tạm giữ, phong toả bị cáo Lan xin gỡ niêm phong một số đồ vật là túi xách, nữ trang và sổ tiết kiệm của con gái.
