Sáng 8-1, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Chung (Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB - gọi tắt là Công ty DCB) và Nguyễn Văn Phú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhiều bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có mặt tham gia tố tụng tại phiên tòa. Do quá trình điều tra, những người này đã có lời khai đầy đủ nên HĐXX quyết định tiếp tục phiên xét xử.
Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2018, Nguyễn Văn Chung đã sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng.
Chung thỏa thuận phân lô, tách thửa 9 khu đất tại các quận Bình Tân, Tân Phú để bán cho khách hàng. Tuy nhiên, các khu đất này không phải của Chung; thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, không có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Đơn cử, dù không là chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất số 591, tờ bản đồ số 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Chung vẫn tách thửa đất và nhờ Nguyễn Văn Phú sử dụng pháp nhân Công ty DCB để ký hợp đồng đặt cọc 500 triệu đồng tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông NHM.
Chung khai có thỏa thuận miệng với Nguyễn Thị Dung để mua thửa đất trên và Dung là người đặt cọc 2 tỉ đồng. Sau khi đặt cọc, Chung biết thửa đất đang đứng tên người khác nên đã báo cho Dung biết.
Do cần tiền để lập thủ tục đo vẽ thửa đất trên, Chung có nhờ Phú ký hợp đồng đặt cọc với ông NHM.
Phú khai, không phải người đứng tên thửa đất, không đặt cọc thực tế, và không phải là Giám đốc Công ty DCB nhưng vẫn sử dụng pháp nhân này để ký hợp đồng đặt cọc theo chỉ đạo của Chung.
Bà Nguyễn Thị Dung khai, khoảng tháng 3-2018, bà Dung có ý định mua thửa đất trên và biết đất đang có tranh chấp. Do Phú nói có mối quan hệ quen biết có thể xử lý việc tranh chấp, nên khi đặt cọc để mua thửa đất trên, Dung để Phú cùng đứng tên trên hợp đồng đặt cọc chỉ để lo thủ tục giải quyết tranh chấp. Bà Dung đã đặt cọc 2 tỉ đồng.
Sau khi kiểm tra pháp lý thửa đất thì bà Dung phát hiện thửa đất không phải đang tranh chấp mà đã cấp cho người khác nên đòi lại tiền cọc và không mua thửa đất trên.
Quá trình điều tra xác định, Chung đã sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký hợp đồng với 49 khách hàng và chiếm đoạt tổng cộng hơn 85,7 tỉ đồng. Hiện Chung đã trả lại hơn 3,9 tỉ đồng, còn chiếm đoạt hơn 81,8 tỉ đồng.
Trong một diễn biến trước đó, ông Nguyễn Văn Chung được xác định là bị hại trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến ông Trần Quí Thanh và 2 con gái. Vụ án này đã được TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm hồi tháng 9-2024.
