Theo chinhphu.vn, VKSND Tối cao vừa ban hành bản cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, cùng 3 người khác bị đề nghị truy tố cả 3 tội danh nói trên.
Theo kết quả điều tra, Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay.
Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên giùm để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI); qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.
Từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can: Đinh Văn Thành, chủ tịch HĐQT SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc SCB; Nguyễn Phương Hồng, phó tổng giám đốc thuộc SCB; Nguyễn Tiến Thành, chủ tịch, tổng giám đốc TVSI và Hồ Bửu Phương, phó tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành trái phiếu.
Qua đó, phát hành 25 mã trái phiếu “khống", với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng. Tiền thu về được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
Ngoài ra, Trương Mỹ Lan cùng 8 bị can khác còn bị truy tố về tội Rửa tiền. Trong tội này, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện thủ đoạn biến tiền “bẩn” thành tiền “sạch” số tiền hàng trăm ngàn tỉ đồng được chiếm đoạt thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu.
Ở tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Trương Mỹ Lan và các bị can khác đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỉ đô la Mỹ.
Theo kết quả điều tra, nguồn tiền từ hành vi phạm tội “Tham ô tài sản” của SCB, lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu được Trương Mỹ Lan chỉ đạo rút tiền mặt, chuyển nộp vào tài khoản đứng tên tổ chức, cá nhân, chuyển giữa các tài khoản sử dụng thanh toán các khoản chi cho các mục đích khác nhau.
Trước đó, trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay, tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
Cựu chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc đã chỉ đạo lập hàng trăm hồ sơ khống để rút tiền SCB. Kết quả điều tra xác định các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỉ đồng gốc và lãi.
Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo thuộc cấp chi số tiền lớn mua chuộc đoàn thanh tra để giúp SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Trong đó, nhóm của bà Lan đã 4 lần đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước) số tiền 5,2 triệu USD.
Hiện tại bà Trương Mỹ Lan đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm, xin xem xét lại tội danh và mức án.
