Chiều 26-6, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ vụ án tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương (Saigonbank).
Hầu toà có bị cáo Phạm Văn Minh (SN 1979, cựu Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh thẻ Saigonbank), Dương Xuân Hùng (SN 1981, cựu nhân viên Trung tâm kinh doanh thẻ Saigonbank) bị truy tố về tội tham ô tài sản. Bị cáo Trần Vũ Long (SN 1970, cựu Giám đốc Trung tâm kinh doanh thẻ Saigonbank) bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Từ năm 2005, Minh nhận chức phó phòng kế toán Trung tâm kinh doanh thẻ tại Saigonbank. Đến tháng 9-2010, ngân hàng bổ nhiệm Minh làm phó giám đốc kiêm nhiệm quản lý kho quỹ trung tâm. Từ năm 2009 – 2015, lợi dụng chức vụ, sau khi nhận tiền thu hồi từ 20 máy ATM do cấp dưới trong đó có Hùng giao về kho quỹ, Minh không làm theo quy trình do ngân hàng đưa ra mà cố tình tìm cách chiếm đoạt số tiền trên.
Cụ thể, thay vì nộp ngay tiền vào kho quỹ rồi chuyển về ngân quỹ hội sở hoặc tái sử dụng thì Minh không nộp tiền cũng không hạch toán số tiền đã nhận vào hệ thống kế toán ATM. Minh tự ý lấy toàn bộ số tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.
Còn Hùng phụ trách tổ tiếp quỹ máy ATM ở Trung tâm thẻ giai đoạn 2012-2015 lợi dụng nhiệm vụ cấp trên giao phó biển thủ gần 4,6 tỉ đồng. Hùng trực tiếp nhận, quản lý tiền tạm ứng trong tổ tiếp quỹ máy ATM. Lợi dụng công việc này, Hùng cùng một số thành viên trong tổ tạm ứng 24,3 tỉ đồng từ phòng ngân quỹ hội sở Saigonbank với mục đích nạp tiền vào nhiều máy ATM. Tuy nhiên, Hùng chỉ tiến hành nạp hơn 20,6 tỉ đồng và chiếm đoạt hơn 3,6 tỉ đồng còn lại.
Các bị cáo tại phiên xử
Qua một thời gian ngân hàng kiểm tra và phát hiện một khoản tiền lớn từ khi tiền từ máy ATM về đến kho quỹ do Minh quản lý đã biến mất nên báo công an.
Vào cuộc, cơ quan điều tra đã làm việc với Minh. Minh thừa nhận chiếm đoạt của ngân hàng khoảng 7 tỉ đồng. Tuy nhiên sau đó, Minh thay đổi lời khai, cho rằng chỉ lấy gần 3,2 tỉ đồng. Số tiền còn lại, Minh chỉ kí nhận trên sổ giao nhận chứ không chiếm đoạt.
Tương tự, Hùng cũng thay đổi lời khai rằng bản thân chỉ tự ý… trích mượn và đã trả lại ngân hàng số tiền trên. Cơ quan chức năng xác định được Minh đã biển thủ gần 5,3 tỉ đồng, Hùng là 3,6 tỉ đồng. Trong quá trình điều tra, Hùng đã nộp lại số tiền trên để khắc phục hậu quả.
Liên quan ông Long quyền giám đốc rồi giám đốc Trung tâm kinh doanh thẻ từ năm 2004 đến tháng 7-2013 và Nguyễn Kiến Quốc (giám đốc Trung tâm kinh doanh thẻ từ tháng 8-2013 đến tháng 12-2016 không thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động của trung tâm; phân công nhiệm vụ cho nhân viên chưa phù hợp với pháp luật hiện hành.
Sự tắc trách đó tạo điều kiện giúp cấp dưới lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt và gây thất thoát gần 17,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, Quốc có trách nhiệm trong khoảng thời gian Hùng sai phạm nhưng do Hùng đã khắc phục hậu quả nên không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Quốc.
Ngoài ra, ngân hàng còn khẳng định Hùng cùng 10 cá nhân khác là người cầm tiền cuối cùng. Nhưng ngân hàng chưa cung cấp đi chứng cứ, cơ quan điều tra cũng chưa thu thập đủ tài liệu làm rõ trách nhiệm từng cá nhân. Vì thế, cơ quan điều tra đã tách vụ án tham ô tài sản và Thiếu trách nhiệm... để xem xét xử lý những cá nhân trên nếu có đủ căn cứ.
Sau một buổi xét xử, HĐXX quyết định hoãn phiên xử đợi bổ túc hồ sơ. Phiên xử sẽ mở lại vào đầu tháng sau.
