VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố và chuyển toàn bộ hồ sơ qua TAND TP.HCM để chuẩn bị xét xử đối với bị can Ngô Triều Vân (Giám đốc Công ty Đại Thành) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Đỗ Cao Đài (cựu phó giám đốc BIDV Tây Sài Gòn), Hoàng Thái Hà (cựu trưởng phòng quan hệ khách hàng, thành viên Hội đồng tín dụng BIDV Tây Sài Gòn) cùng 5 cựu cán bộ khác về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo cáo trạng, lợi dụng việc triển khai thực hiện dự án đầu tư dự án chung cư Cao tầng Đại Thành, từ năm 2007-2009, Ngô Triều Vân sử dụng pháp nhân các công ty: Kiến Mỹ Hưng, Công ty Cát Khánh, Công ty Thành Đạt, Công ty Huỳnh Thiện Lợi do Ngô Triều Vân lập cho người thân hoặc nhân viên đứng tên để kí nhiều hợp đồng thi công, hợp đồng mua bán căn hộ không có thật. Việc kí các hợp đồng khống này nhằm mục đích lập hồ sơ vay và thế chấp cho Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn.
Sau khi được ngân hàng giải ngân, Ngô Triều Vân sử dụng tiền vay sai mục đích, nhằm chiếm đoạt tài sản của ngân hàng 168 tỉ đồng.
Các bị can, gồm: Phan Hồng Vân (cựu Giám đốc Công ty Thành Đạt), Huỳnh Minh Thảo (cựu Giám đốc Công ty Huỳnh Thiện Lợi), Phan Thị Thanh Tuyền (cựu kế toán Công ty Đại Thành) đã có hành vi kí khống các hợp đồng mua bán căn hộ, hợp đồng thi công, phiếu thu chi khống, phương án kinh doanh, hợp đồng thế chấp tài sản… từ đó giúp sức cho Ngô Triều Vân chiếm đoạt 168 tỉ đồng.
Các bị can là cựu cán bộ ngân hàng đã thực hiện không đúng quy định pháp luật trong việc thẩm định, phê duyệt phương án vay, định giá tài sản, kiểm tra sau khi vay vốn tạo điều kiện thuận lợi cho bị can Vân cùng đồng phạm chiếm đoạt số tiền 168 tỉ đồng.
Liên quan vụ án, ông Phạm Quốc Hùng (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng) phải chịu trách nhiệm toàn bộ hậu quả thiệt hại xảy ra tại ngân hàng. Tuy nhiên, ngày 15-3-2015, ông Hùng đã qua đời nên CQĐT không khởi tố xem xét xử lí trách nhiệm hình sự.
Đối với bị can Hoàng Thái Hà với vai trò Phó trưởng phòng quan hệ khách hàng, thành viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng đã thực hiện không đúng quy định pháp luật trong việc thẩm định, phê duyệt phương án vay, tạo điều kiện để bị can Vân chiếm đoạt 168 tỉ đồng của ngân hàng.
Quá trình điều tra, Hà khai đang điều trị bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc tại Bệnh viện tâm thần TP Cần Thơ nên không nhớ gì, liên quan đến các công ty nêu trên vay tiền thì Hà khai do Phạm Quốc Hùng chỉ dạo.
Viện pháp y Tâm thần TƯ Biên Hòa kết luận: Về y học, trong khi gây án từ tháng 10-2006 đến tháng 3-2010, bị can bệnh tâm căn suy nhược. Hiện nay, đương sự bị bệnh trầm cảm trung bình.
Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi: trong giai đoạn gây án, đương sự có đủ nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện nay, đương sự chưa đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi để làm việc với cơ quan pháp luật.
Ngoài vụ án này, ngày 6-1-2016, Hoàng Thái Hà bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng quy định tại Điều 179 BLHS 1999 và bị tuyên phạt 8 năm tù (chưa thi hành án do đang điều trị tâm thần).
Hiện tại, bị can đang tại ngoại điều tra để điều trị bệnh tại Bệnh viện tâm thần Biên Hòa, Đồng Nai.
