Dự kiến, TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan ra xét xử từ ngày 5-3 đến 29-4.
Theo đó, bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), bị cáo Chu Lập Cơ (chồng của Trương Mỹ Lan) và 84 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về một trong các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản - Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa. Có 10 kiểm sát viên thuộc VKSND tối cao và VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa.
Gần 200 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bào chữa, gồm: Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh, Trương Thanh Đức.
Trước đó, đại diện TAND TP.HCM cũng cho biết đã bố trí riêng một phòng được trang bị hệ thống camera, PCCC để chứa 104 thùng hồ sơ với hơn 1 triệu bút lục để phục vụ cho việc lưu trữ, nghiên cứu hồ sơ.
Theo cáo trạng của VKSND tối cao, từ 2012 đến tháng 10-2022, Trương Mỹ Lan thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của SCB (91,5% cổ phần). Từ đó, Trương Mỹ Lan thao túng toàn bộ hoạt động của SCB.
Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB, thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của bà Lan; thành lập, sử dụng hàng ngàn công ty “ma”; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp để thực hiện tội phạm.
Tiếp đó, thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ SCB; lập phương án rút tiền, “cắt đứt” dòng tiền sau giải ngân. Đồng thời, bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.
Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước; thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, tinh vi, xảo quyệt, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.
Từ ngày 9-2-2018 đến ngày 7-10-2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB hơn 304.096 tỉ đồng, gây thiệt hại 129.372 tỉ đồng.
