Sáng 18-7, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Việt Hùng (48 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Việt Hùng là Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thiên Nhân II có trụ sở tại TP.HCM, chủ đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang.
 |
TAND tỉnh Khánh Hòa đưa vụ án lừa đảo tại Ocean View Nha Trang ra xét xử. Ảnh: HUỲNH HẢI. |
Phiên tòa phải tạm hoãn nhiều lần trước đó vì vắng mặt nhiều bị hại và người có nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng, tháng 1-2006, UBND tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Thiên Nhân II thuê 72.850 m2 đất để thực hiện dự án Ocean View, trong đó có hơn 27.700 m2 đất để xây dựng nhà biệt thự.
Quyết định giao đất quy định Công ty Thiên Nhân II không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức bán nền mà chưa xây dựng nhà ở.
Không có đủ tài chính, từ năm 2006, bị cáo Hùng đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) chung cả dự án cho ngân hàng để vay tiền.
Sau khi được cấp 69 GCNQSDĐ từ năm giấy chứng nhận ban đầu, Hùng tiếp tục thế chấp 69 GCNQSDĐ này cho nhiều ngân hàng trên địa bàn TP.HCM để vay tiền.
Hùng biết dự án không được phân lô, bán nền nhưng vẫn ký “hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở” và không cho người mua biết thông tin của dự án cũng như việc đã thế chấp toàn bộ 69 GCNQSDĐ cho nhiều ngân hàng.
 |
Quang cảnh phiên tòa xét xử Nguyễn Việt Hùng. Ảnh: HUỲNH HẢI. |
Mặt khác, với một lô đất, Hùng ký hợp đồng bán cho nhiều người rồi chiếm đoạt tiền. Trong đó, có nhiều trường hợp Hùng ký hợp đồng để người mua thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền thế chấp vay tại ngân hàng cho Hùng.
Ngoài ra, VKS xác định Hùng đã ký khống hợp đồng góp vốn với cha mẹ vợ của mình là ông Hà Văn Hiến, bà Nguyễn Thị Thu Tâm hai lô đất số 10 và số 63 dự án Ocean View. Giấy tờ thể hiện vợ chồng ông Hiến đã góp 90% giá trị hợp đồng nhưng thực tế không góp đồng nào.
Sau đó, ông Hiến, bà Tâm đem hai hợp đồng góp vốn này thế chấp cho ngân hàng vay 3 tỉ đồng đưa cho Hùng sử dụng, tạo điều kiện cho Hùng chiếm đoạt tiền.
Cáo trạng kết luận từ năm 2011 đến 2015, Hùng đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở, hợp đồng chuyển nhượng đất, chiếm đoạt của một số ngân hàng, 12 khách hàng với tổng số tiền hơn 28,7 tỉ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Hùng khai thời điểm thực hiện dự án thị trường bất động sản bị đóng băng. Ngân hàng không giải quyết cho vay nên bị cáo đã đem các lô đất đi bán để trả nợ.
 |
HĐXX đề nghị các bị hại cung cấp hồ sơ liên quan đến vụ án. Ảnh: HUỲNH HẢI |
Tuy nhiên, HĐXX cho rằng bị cáo đã tạo ra hồ sơ giả để làm thủ tục vay ngân hàng. Ngoài ra, bị cáo cũng lừa bán một lô đất cho nhiều người.
Bị cáo Hùng ký hợp đồng với khách hàng này nhưng không thông báo cũng như thanh lý hợp đồng với khách hàng trước đó. Bị cáo vẫn nhận đủ tiền của các bên nên hành vi đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong phiên xét xử, các bị hại cũng đề nghị bị cáo Hùng khắc phục các khoản tiền chiếm đoạt.
HĐXX đã yêu cầu các bị hại và người có nghĩa vụ liên quan cung cấp đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến vụ án. Phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào sáng nay, 19-7.
