Ngày 26-3, TAND tỉnh Bình Thuận tiếp tục đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Nguyễn Hữu Kha, giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát, cùng hai thuộc cấp ra xét xử sau gần một tháng hoãn.
231 khách hàng đã bị giám đốc công ty này chiếm đoạt hơn 125 tỉ đồng.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 4 ngày.
Trước đó vào ngày 29-2, TAND tỉnh Bình Thuận đã hoãn phiên tòa do bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt quá nhiều.
Sáng nay 26-3, theo ghi nhận của phóng viên tại phiên tòa, rất đông bị hại đến tham dự. Cảnh sát kiểm tra giấy triệu tập từng trường hợp. An ninh được thắt chặt.
Theo cáo trạng, cuối năm 2017, Kha thành lập Công ty Hưng Thịnh Phát có trụ sở tại TP.HCM. Đến tháng 8-2018, Kha mua đất tại tỉnh Bình Thuận để phân lô bán đất nền và thành lập chi nhánh Công ty Hưng Thịnh Phát tại Bình Thuận.
Kha bổ nhiệm Nguyễn Chí Thắng làm giám đốc chi nhánh, giao quản lý sàn giao dịch tại Bình Thuận; bổ nhiệm Hồ Thị Kim Ngân làm giám đốc chi nhánh quận 9, TP.HCM, phụ trách kinh doanh
Từ tháng 8-2018 đến tháng 7-2019, Kha mua đất nông nghiệp hoặc đặt cọc mua đất của một số người dân tại địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Mặc dù không làm hồ sơ lập dự án, không xin chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa nhưng với danh nghĩa tổng giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát, Kha đã tự ý lập các dự án khu dân cư không có thật với các tên gọi như Hàm Liêm 1; Hàm Liêm 2; Hàm Liêm 3; Phan Thiết City; Phan Thiết City II; Phan Thiết City III; Phong Nẫm Residence 1; Phong Nẫm Residence; Hưng Thịnh Phát Residence; Hưng Thịnh Phát Residence và Diamond Town, Pearl Hill Villa…
Tiếp đó, Kha nhờ dịch vụ vẽ sơ đồ phân lô, phối cảnh dự án và tự đặt tên cho dự án; đưa ra bảng giá từng lô đất dựa trên vị trí và diện tích từng lô; sau đó đưa cho nhân viên, kèm những thông tin như vị trí lô đất, sơ đồ phân lô và bảng giá với nội dung dự án đang xin phép, hứa hẹn khoảng 3-4 tháng sẽ có giấy tờ hợp pháp.
Kha chỉ đạo triển khai cho nhân viên rao bán đất trên các mạng xã hội như Facebook và đã có hơn 200 người đã ký hợp đồng mua đất. Số tiền khách hàng đặt cọc mua đất đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của Kha.
Khi đến hẹn, Kha viện nhiều lý do như đang bị thanh tra về đất đai và khó khăn về tài chính nên không ra giấy tờ được theo kế hoạch. Sau đó, Kha hứa hẹn nếu ai có nhu cầu thanh lý hợp đồng thì Kha sẽ thanh toán tiền cọc và 20% tiền bồi thường theo hợp đồng. Tuy nhiên, Kha đều không thực hiện theo cam kết; khi khách hàng gọi điện hoặc đến công ty thì Kha đều hứa hẹn hoặc tìm cách né tránh.
Tháng 12-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Kha để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến tháng 3-2021, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Thắng và Hồ Thị Kim Ngân.
Cơ quan điều tra xác định Thắng và Ngân đều biết rõ 11 dự án chưa có đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên rao bán.
Đồng thời, cả hai trực tiếp đại diện công ty ký hợp đồng và thu tiền cọc của khách hàng nên hành vi này đã giúp Kha chiếm đoạt tiền của khách hàng, do đó đồng phạm với Kha trong vai trò người giúp sức.
Riêng số tiền Kha chiếm đoạt trên 500 triệu đồng nên Kha phải chịu tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
