Ngày 13-8, TAND TP.HCM quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối các bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy (cựu giám đốc kinh doanh phòng giao dịch ngân hàng), Nguyễn Thuỳ Liên (kiểm soát viên) và Nguyễn Thị Vân (giao dịch viên). Trước đó, các bị cáo này bị đưa ra xét xử về tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Tại toà, đại diện ngân hàng cho biết về yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án sẽ làm theo phán quyết của toà. Về phía bị hại bà B. yêu cầu ngân hàng phải chịu trách nhiệm bồi thường. Qua quá trình xét hỏi, nhận thấy còn có nhiều vấn đề cần điều tra làm rõ nên HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án.
Theo cáo trạng, ngày 24-05-2021, bà N.T.B.B chuyển khoản mở ba sổ tiết kiệm tiết kiệm giá trị 3,5 tỷ đồng (chia làm 3 sổ tiết kiệm) tại một phòng giao dịch ngân hàng.
Đến tháng 10-2021, chồng bà B. đến ngân hàng để xin tất toán, rút tiền gốc, lãi đối với hai sổ tiết kiệm hai tỷ đồng thì được cán bộ ngân hàng thông báo rằng hai sổ tiết kiệm này đã được tất toán và rút hết tiền. Trong khi đó, vợ chồng bà B. khẳng định không ký bất kỳ tài liệu nào đề nghị ngân hàng tất toán sổ tiết kiệm và chuyển tiền cho người khác.
Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy khai nhận do cần tiền để trả nợ nên đã chỉ đạo cho nhân viên cấp dưới là Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thùy Liên làm thủ tục tất toán khống ba sổ tiết kiệm số tiền 3,5 tỷ đồng của bà B.
Sau khi tất toán sổ tiết kiệm xong thì tiền được chuyển vào tài khoản thanh toán của bà B. tại ngân hàng. Sau đó đi tiếp ủy nhiệm chi số tiền 3,5 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của người mà Vy đang nợ tiền để thanh toán nợ.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM còn tiếp nhận thêm 10 đơn tố giác Nguyễn Hoàng Kim Vy và Lê Anh Tuấn (cấp phó của Vy) có hành vi lừa đảo khách hàng ký khống hợp đồng tín dụng vay, ký khống hợp đồng phát hành thẻ tín dụng tại ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định có dấu hiệu sai phạm của Nguyễn Hoàng Kim Vy, Lê Anh Tuấn. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra không còn nên cơ quan chức năng tách hành vi, tài liệu có liên quan đến nội dung các đơn tố giác nêu trên để tiếp tục điều tra làm rõ.
