Ngày 24-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai nhóm Nguyễn Văn Sơn (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Trần Hữu Thắng (24 tuổi), Thái Bá Oanh (37 tuổi), Trần Quang Vượng (33 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (25 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an đọc lệnh khám xét, làm việc với Sơn. Ảnh CA
Cụ thể, do có nhu cầu mua sắt xây dựng, Công ty Đức Hùng lên mạng xã hội tìm và thấy Công Ty TNHH Thương Mại Thép Nhật Nguyên có địa chỉ ở xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TP.HCM) có bán sắt thép nên liên hệ mua.
Công ty này sau đó ký hợp đồng mua 44,6 tấn sắt (2038 cây sắt các loại) với tổng trị giá hợp đồng là hơn 730 triệu đồng của Công Ty TNHH Thương Mại Thép Nhật Nguyên.
Hiếu, Oanh, Sơn, Thắng, Vượng (từ trái qua) hiện đang bị tạm giữ để điều tra. Ảnh CA
Hai bên giao nhận hàng tại một bãi xe trên địa bàn quận Bình Tân.
Ngày 1-10, Công ty Đức Hùng đã thuê hai xe ô tô tải biển đến bãi xe để lấy hàng. Tài xế đã kiểm đếm đầu sắt rất kỹ và thông báo cho lãnh đạo Công ty Đức Hùng.
Sau khi nhận tin thép đã đủ nên Công ty Đức Hùng đã chuyển toàn bộ số tiền giao dịch vào tài khoản của Công ty TNHH Thép Nhật Nguyên.
Công an nghi ngờ nhóm này thực hiện nhiều vụ lừa đảo với hình thức tương tự. Ảnh CA
Tuy nhiên, khi nhận sắt, nghi ngờ nên Công ty Đức Hùng đã cân lại thì phát hiện số sắt chỉ có 22 tấn nên liên hệ với bên bán thì không liên hệ được.
Bị hại sau đó trình báo công an về số tiền bị lừa gần 400 triệu đồng.
Tiếp đó, đến ngày 12-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân tiếp tục tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của một nạn nhân khác.
Theo đó, bị hại là anh T. đã lên trang satthepnamsaigon.com mua sắt và liên hệ với người tên Hiếu.
Sắt được cắt thành khúc, hàn lại với nhau để qua mặt người kiểm đếm. Ảnh CA
Sau khi thỏa thuận, anh T. đã chuyển số tiền gần 100 triệu đồng vào tài khoản Công ty thép Nhật Nguyên. Tuy nhiên, vừa chuyển tiền thì “đối tác” cắt liên lạc.
Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân bắt giữ Sơn cùng bốn đồng phạm vào ngày 22-10.
Công an làm rõ thủ đoạn của nhóm này là Sơn sử dụng chứng minh nhân dân của người khác để thành lập Công ty TNHH Thương mại thép Nhật Nguyên, có địa chỉ ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Để quảng cáo, Sơn lên mạng lập trang bán sắt thép giá rẻ và quảng cáo khắp nơi tìm “con mồi”.
Sau khi nạn nhân liên hệ,, Sơn dùng pháp nhân Công ty Nhật Nguyên để ký kết hợp đồng, yêu cầu khách hàng chuyển khoản rồi cắt liên lạc.
Ngoài ra, Sơn còn chỉ đạo Thắng, Oanh, Vượng, Hiếu cắt sắt thành từng đoạn có chiều dài khoảng 25-35 cm rồi hàn các đoạn sắt lại thành từng khối chồng lên nhau rồi buộc thành bó.
Lúc khách hàng kiểm đếm, Sơn hướng dẫn họ đếm tại vị trí trộn các đầu sắt đã hàn dính với nhau. Bằng các thủ đoạn này, các nghi phạm chiếm đoạt trên 50% số lượng sắt đã bán cho khách hàng.
Công an quận Bình Tân phát đi thông báo ai là nạn nhân của nhóm nghi phạm trên liên hệ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Bình Tân, hoặc gọi cho điều tra viên Lê Hoàng Công qua số điện thoại 0938.558.660 để trình báo.
