Ngày 4-12, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam đối với Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi), Huỳnh Long Bạch (30 tuổi), Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi) - cùng ngụ ở TP.HCM và 34 đồng phạm khác về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Khởi tố 38 người trong đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỉ  - ảnh 1
Mai Ngân, Đắc Quý, Long Như và Long Bạch (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: KM

Đây là các đối tượng trọng điểm tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền lớn vừa bị Công an TP.HCM triệt phá mới đây.

Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp với VKSND cùng cấp củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và khởi tố thêm các đối tượng liên quan.

Khởi tố 38 người trong đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỉ  - ảnh 2
Công an bắt hàng chục người liên quan để sàng lọc, điều tra. Ảnh KM

Như PLO đã đưa tin, ngày 2-12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ Bạch và Quý khi cả hai đang lẩn trốn tại quận 7.

Đây là hai trong số bốn người cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet đã bị Công an TP.HCM xác lập chuyên án đấu tranh trước đó.

Khởi tố 38 người trong đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỉ  - ảnh 3
Số tang vật lớn bị công an thu giữ. Ảnh: KM

Công an bắt, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 người, trong đó 13 người đóng vai trò cầm đầu, 16 con bạc và 30 người có liên quan.

Tang vật bị thu giữ ước tính trị giá hơn 20 tỉ đồng gồm hàng chục máy tính, điện thoại, máy POS, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảy ô tô cùng các tang vật liên quan khác.

Bước đầu xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng số tiền giao dịch 3.809.246.965,33 USD tương đương 87.612 tỷ đồng.

Số tiền này chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái. Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an TP.HCM khám phá.

Khởi tố 38 người trong đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỉ  - ảnh 4
Công an TP.HCM đọc lệnh bắt, khám xét nơi ở của những người có liên quan. Ảnh KM

Phương thức hoạt động của các thành viên rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý; hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (hai trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang BigQueenpro.com sang Skyqueenpro.com rồi Rocketgameslive.com tới Superwarriorspro.com và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com) để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao, các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm và đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua. Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao...