Qua điều tra xác định, từ năm 2010 – 2014, dưới danh nghĩa Công ty Toàn Hoa Vinh chuyên hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh như: sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, lắp đặt điện dân dụng…
Hoa và các đối tượng khác đã tự đặt in và xuất bán hóa đơn trái phép với số lượng khoảng 4.000 tờ, doanh số khống 120 tỉ đồng, thu lời bất chính 5 tỉ đồng, gây thất thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) khoảng 12 tỉ đồng. Chưa kể thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc sử dụng hóa đơn để rút tiền ngân sách nhà nước, hợp thức hóa hàng lậu, hàng giả…
Ngoài ra, từ tháng 5-2014, Hoa còn đứng ra thành lập Công ty Vững Chắc (trụ sở lô 18, đường Hoài Thanh, phường Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) để mua bán hóa đơn khống. Theo đó, Công ty báo cáo thuế không phát sinh doanh số nhưng lại cho xuất bán hơn 300 tờ hóa đơn GTGT cho các công ty khác. Hoa còn nhờ người thân đứng tên Giám đốc Công ty Davic (đường Phan Hữu Ích, Q. Sơn Trà). Thành lập từ năm 2011 đến tháng 6-2014, công ty đăng ký phát hành hóa đơn có 45 tờ nhưng qua điều tra xác định công ty đã in và sử dụng 2.500 tờ và không báo cáo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế.
Bước đầu điều tra làm rõ, Hoa đã chỉ đạo đồng bọn sử dụng cả ba công ty này để xuất bán hơn 7.000 hóa đơn trái phép, có doanh số khống gần 200 tỉ đồng, thu lời bất chính khoảng 10 tỉ đồng, gây thất thu thuế GTGT khoảng 20 tỉ đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vinh và Hoa, Cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án gồm: 1.400 hóa đơn liên lưu (cùi lưu hóa đơn), máy vi tính chứa nhiều dữ liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Hoa và đồng bọn…
Hiện vụ việc đang được điều tra, mở rộng.
