Theo kết quả điều tra ban đầu, Pháp lập ra trang web "trangchuzalo.vn", sauđó gửi tin nhắn đến nhiều người với nội dung "Bạn đã trúng được giải nhất củachương trình Tri ân khách hàng, giải thưởng gồm xe SH125i và 1 phiếu quà tặngtrị giá 100 triệu đồng".
Khi các nạn nhân truy cập vào trang web "trangchuzalo.vn" thì được yêu cầu phải nạp thẻ cào điện thoại và chuyển tiền đóng cước chuyểnquà tặng, phí trước bạ xe gắn máy, phí tổ chức lễ trao giải thưởng theo những tàikhoản được chỉ định. Tuy nhiên, sau khi làm theo yêu cầu thì những người nàykhông nhận được quà tặng.
Phương, Tài giúp sức cho Pháp trong việc hướng dẫn người bị hại nạp thẻ cào, chuyển tiền qua tài khoản và rút tiền ra để chiếm đoạt.
Lời khai của ba đối tượng này cho thấy đã có nhiều người bị sập bẫy lừa với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng.
