Bị cáo buộc nhận hối lộ cả chục tỉ đồng để ‘bảo kê’ xăng lậu, cựu đại tá biên phòng ‘chối tội’

Theo cơ quan tố tụng, từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, Phan Thanh Hữu (giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng đồng phạm buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, trị giá khoảng 2.900 tỉ đồng.

Để thực hiện việc buôn lậu xăng với số lượng lớn, trong thời gian dài mà không bị kiểm tra bắt giữ, Hữu và đồng bọn thống nhất chi hối lộ cho nhiều cá nhân thuộc lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng... Trong số này có ông Nguyễn Thế Anh, cựu chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang.

Ông Nguyễn Thế Anh, cựu chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Ảnh: T.H

Nhận hối lộ theo kiểu lương tháng

Từ tháng 11-2011, Hữu đã quen biết với Nguyễn Thế Anh, nên khoảng tháng 9-2019, khi Hữu cấu kết với một số đối tượng vận chuyển xăng lậu sang Campuchia để bán kiếm lời đã đặt vấn đề buôn lậu xăng, nhờ Nguyễn Thế Anh giúp đỡ và được đồng ý.

Lúc này, Nguyễn Thế Anh đang là Phó Cục trưởng Cục phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, biệt phái sang giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, thuộc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Theo thỏa thuận, mỗi tháng Hữu sẽ chi cho Nguyễn Thế Anh số tiền 30.000 USD và 100 triệu đồng. Từ tháng 10-2019 đến tháng 2-2020, Hữu đã chi cho Nguyễn Thế Anh tổng cộng 150.000 USD và 500 triệu đồng.

Đến đầu năm 2020, Hữu và đồng phạm có ý định vận chuyển xăng nhập lậu vào tiêu thụ trong nội địa nên đã hẹn gặp Nguyễn Thế Anh. Hữu đặt vấn đề giúp đỡ và được Nguyễn Thế Anh đồng ý. Đồng thời, Nguyễn Thế Anh yêu cầu Hữu phải chi cho cấp trên và một số lực lượng khác nữa, với tổng số tiền mỗi tháng là 60.000 USD và 950 triệu đồng.

Hữu chấp nhận nên từ tháng 3-2020 đến tháng 8-2020, mỗi tháng Hữu chi cho Nguyễn Thế Anh tổng cộng là 360.000 USD và 5,7 tỉ đồng.

Tháng 8-2020, Hữu biết Nguyễn Thế Anh đã chuyển về làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, nên từ tháng 9-2020 đến tháng 1-2021, mỗi tháng Hữu chỉ chi cho Nguyễn Thế Anh số tiền 10.000 USD, tổng cộng là 50.000 USD.

Như vậy, tổng số tiền Hữu đã chi để hối lộ cho Nguyễn Thế Anh trong thời gian từ tháng 10-2019 đến tháng 1-2021 là 560.000 USD và 6,2 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thế Anh bị đánh giá là “ngoan cố, chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội” – dù đây không phải là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Cựu chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang cũng “không chịu khắc phục số tiền bất chính đã nhận”.

Cảnh sát khám xét một tàu chở xăng lậu trong đường dây của "ông trùm" Phan Thanh Hữu. Ảnh: PLO

Tổ chức cho “đàn em” trốn ra nước ngoài

Trong toàn bộ các lần nhận tiền hối lộ, Nguyễn Thế Anh không trực tiếp cầm tiền từ Phan Thanh Hữu, mà giao cho Nguyễn Văn An (em con chú ruột của Nguyễn Thế Anh) đi nhận.

Khoảng đầu tháng 10-2019, Nguyễn Thế Anh gọi điện cho Nguyễn Văn An nói với An cứ đến khoảng giữa tháng thì gọi điện cho Hữu để đến lấy “đồ” và dặn An khi “lấy đồ” về cất hộ, khi nào Nguyễn Thế Anh về TP.HCM sẽ đến lấy.

Thực hiện sự sắp xếp trên, cứ vào khoảng ngày 15 hàng tháng, Hữu chủ động gọi điện cho Nguyễn Văn An hoặc An gọi cho Hữu để hẹn thời gian đến lấy tiền. Lần đầu khi nhận “đồ” từ Hữu, An không biết là tiền nhưng khi mang về nhà thì An biết đó là tiền.

Các lần đi nhận tiền, Nguyễn Văn An sử dụng xe mô tô nhãn hiệu AirBlade. Địa điểm giao, nhận tiền là trước cửa nhà Hữu ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Trước khi giao tiền, Hữu đều sắp xếp thành các cọc, để trong túi nilon màu đen, buộc gọn để bỏ vừa vào cốp xe mô tô của An.

Từ tháng 10-2019 đến tháng 2-2020, mỗi tháng Nguyễn Văn An nhận tiền của Hữu chi cho Nguyễn Thế Anh số tiền 30.000 USD và 100 triệu đồng. Trong đó, hai lần An nhờ một người khác đi nhận thay mình.

Từ tháng 3-2020 đến tháng 8-2020, mỗi tháng Nguyễn Văn An trực tiếp nhận của Phan Thanh Hữu chi cho Nguyễn Thế Anh 60.000 USD và 950 triệu đồng.

Đến tháng 9-2020, An gọi điện cho Hữu để nhận tiền, thì Hữu nói Nguyễn Thế Anh đã chuyển công tác làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, nên không muốn chi tiền cho Nguyễn Thế Anh nữa.

An điện thoại cho Nguyễn Thế Anh để Nguyễn Thế Anh làm việc với Hữu. Sau đó, từ tháng 9-2020 đến tháng 1-2021, mỗi tháng An nhận của Hữu chi cho Nguyễn Thế Anh 10.000 USD...

Mỗi khi nhận tiền từ Hữu, An thường thông báo cho Nguyễn Thế Anh biết, cũng có lần An không báo. Số tiền nhận được từ Hữu, An mang về nhà kiểm đếm rồi cất vào két sắt của gia đình hoặc gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Khi Nguyễn Thế Anh về TP.HCM thì An trực tiếp đưa tiền cho Nguyễn Thế Anh ở các địa điểm như khu vực sân bay Tân Sơn Nhất hoặc ở ngoài đường. Những lần Nguyễn Thế Anh cần tiền Việt Nam đồng thì An mang tiền Đô la Mỹ đổi ra tiền Việt Nam, có lần An đưa cả tiền Đô la Mỹ và tiền Việt Nam đồng.

Toàn bộ số tiền nhận của Phan Thanh Hữu, Nguyễn Văn An đã đưa hết cho Nguyễn Thế Anh. Nguyễn Thế Anh chỉ vài lần cho tiền Nguyễn Văn An để mua sữa cho con An.

Sau khi Hữu bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam, Nguyễn Thế Anh đưa tiền, móc nối với nhiều người để giúp Nguyễn Văn An trốn sang Lào. Tháng 5-2021, An bị công an Lào bắt, bàn giao cho công an Việt Nam.

Vợ của 2 cựu tư lệnh cảnh sát biển đóng vai trò gì trong vụ nhận hối lộ hàng tỉ đồng từ ‘ông trùm’ xăng lậu?

TUYẾN PHAN