Chiều 15-11, TAND TP.HCM xét hỏi vụ Hứa Thị Phấn cùng năm đồng phạm giai đoạn 2 gây thiệt hại 1.338 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TRUSTBank).
Tại tòa, đại diện VKS cáo buộc bà Phấn (cựu cố vấn cấp cao HĐQT TRUSTBank, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, bị cáo không có mặt ở tòa.
Các bị cáo taị phiên xử ngày đầu, 15-11. Ảnh: HOÀNG YẾN
Hầu tòa chỉ có các bị cáo từng là cấp dưới của bà Phấn. Cụ thể, Bùi Thị Kim Loan (cựu kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ, phó gám đốc Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Kim Dũng (cựu giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang), Huỳnh Thị Xuân Dung (cựu giám đốc Công ty Địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Hứa Quỳnh Trinh (cựu thủ quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam - Chi nhánh Lam Giang, cựu phó phụ trách Phòng ngân quỹ TRUSTBank - Chi nhánh Sài Gòn), Phạm Hồng Hảo (cựu nhân viên TRUSTBank).
Khi tòa chất vấn các bị cáo này về động cơ, quá trình phạm tội, ai cũng cho là được chỉ đạo và không hề hưởng lợi ngoài tiền lương bà Phấn chi trả hằng tháng. Cụ thể, bị cáo Loan khai nhận chứng từ, giấy tờ từ bà Phấn rồi mang cho người khác ký.
Chủ tọa chất vấn về mối liên hệ giữa ngân hàng với bà Phấn cũng như doanh nghiệp mà Loan đứng tên phó giám đốc. Bị cáo Loan trình bày: “Bị cáo chỉ làm theo chỉ đạo chứ không rõ ngân hàng giao dịch với bà Phấn ra sao”.
Hồ sơ xác định bị cáo Loan giúp bị cáo Phấn làm thủ tục mua hai căn nhà ở TP.HCM rồi bán lại cho TRUSTBank. Loan chỉ đạo, thực hiện rút số tiền bán nhà ra khỏi ngân hàng, chuyển cho bà Phấn sử dụng cá nhân 60,5 tỉ đồng.
Ngoài ra, Loan còn chuyển hồ sơ, chứng từ đến Dũng, Dung và Đặng Thị Hải Lý (kế toán Công ty Lam Giang). Có giấy tờ do Loan chuyển, những đối tượng trên mới có hồ sơ, chứng từ ký kết hợp đồng hợp tác với ngân hàng; cũng như ký nhiều chứng từ sử dụng tiền, giúp bà Phấn chiếm đoạt hơn 330 tỉ đồng.
Còn bị cáo Dũng (cháu rể bà Phấn) khai nhận: “Đầu tiên, bị cáo chỉ làm tạp vụ, bảo trì tòa nhà. Năm 2010, bà Phấn giao bị cáo làm giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang. Bà Phấn nói bị cáo không cần làm gì hết, chỉ cần ký giấy tờ. Tất cả mọi chuyện còn lại có bà Phấn lo”.
Theo bị cáo này, mọi việc chỉ nghe lời bị cáo Phấn suốt quá trình đứng tên chủ doanh nghiệp. Dũng giúp sức Phấn ký hợp đồng hợp tác với TRUSTBank, nhận tiền đầu tư vào hai dự án bất động sản. Không chỉ vậy, bị cáo Dũng ký nhiều biên bản thoạt thỏa thuận liên quan đến việc nhận tiền góp vốn ngân hàng chuyển vào Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang.
Từ đó, bà Phấn chiếm đoạt hơn 195 tỉ đồng. Dù là giám đốc nhưng bị cáo này không biết công ty có vốn điều lệ bao nhiêu, quy trình hoạt động ra sao. Bị cáo thú nhận bản thân không hề có trình độ, nghiệp vụ nhưng vẫn đứng tên, ký mọi hồ sơ, giấy tờ.
Trong giai đoạn 1 của vụ án, tòa án đã tuyên phạt Loan 28 năm tù nhưng hiện được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ (dưới 36 tháng tuổi). Bị cáo Dũng đang thi hành án sáu năm tù giam. Trong phiên tòa này, ngoài Dũng còn có con gái là Lâm Hứa Quỳnh Trinh và con dâu là Phạm Hồng Hảo cũng là bị cáo phải hầu tòa.
