Ngày 10-12, Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, liên quan đến TikToker Mr Pips (tức Phó Đức Nam, 30 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu).
Liên kết với người nước ngoài
Theo đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, công an đã phát hiện từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Hà Nội) liên kết với một người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, có văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, thủ đô Phnom Penh, Campuchia, chỉ đạo 7 người tại Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” đặt trụ sở tại TP.HCM, TP Hà Nội và một số tỉnh, thành khác trên toàn quốc.
Trong đó, có một công ty tại TP.HCM làm “bình phong” và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (trong đó có 24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác trên toàn quốc).
Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh (hằng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8 giờ đến 21 giờ).
Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.
Nhóm này tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận, gồm: Kế toán, Nhân sự, Bộ phận IT, Bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng...
Các bộ phận trong công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội, như Zalo, Telegram... để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua việc cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.
Ban đầu, họ dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.
Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản thì họ cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để gỡ, đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.
Ngày 25-10, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục người trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.
Hơn 2.600 bị hại, phong tỏa hơn 5.200 tỉ đồng
Trong vụ án liên quan đến TikToker Mr Pips, đến nay, Công an TP Hà Nội đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc; đã thu giữ, phong toả nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỉ đồng.
Cụ thể, cơ quan chức năng đã phong tỏa: 316 tỉ đồng tiền trong tài khoản; trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng; sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng; 69 tỉ tiền mặt VNĐ, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỉ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... Công an cũng đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.
Từ ngày 30-10 đến ngày 15-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, không tố giác tội phạm, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Đồng thời, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 31 người. Trong đó, 26 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội rửa tiền, 1 bị can tội không tố giác tội phạm, 1 bị can tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án liên quan đến TikToker Mr Pips để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản đã lừa đảo chiếm đoạt để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
