Chủ dự án Ocean View bị cáo buộc lừa đảo hơn 25 tỉ đồng

TAND tỉnh Khánh Hòa sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (gọi tắt là dự án Ocean View) vào ngày 31-5.

Phiên tòa này dự kiến mở ngày 11-5 nhưng bị dời lịch xét xử do dịch COVID-19.

Người bị VKSND tỉnh Khánh Hòa truy tố tội danh trên là Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thiên Nhân II (có trị sở tại quận 2, TP.HCM), chủ đầu tư dự án Ocean View.

Nguyễn Việt Hùng bán đất đã thế chấp ngân hàng cho nhiều người. Ảnh: QĐ

Cáo trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa xác định: Tháng 1-2006, UBND tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Thiên Nhân II thuê 72.850 m² đất để thực hiện dự án Ocean View. Trong đó có hơn 27.700 m²đất để xây dựng nhà biệt thự. Quyết định giao đất quy định: Công ty Thiên Nhân II không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức bán nền mà chưa xây dựng nhà ở.

Ngay sau khi được giao đất, từ năm 2006 Nguyễn Việt Hùng đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) chung cả dự án cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh quận Bình Thạnh, TP.HCM để vay tiền. Sau khi được cấp 69 GCNQSDĐ từ năm giấy chứng nhận ban đầu, Hùng tiếp tục thế chấp 69 GCNQSDĐ này cho nhiều ngân hàng trên địa bàn TP.HCM để vay tiền.

Biết dự án không được phân lô, bán nền nhưng Hùng vẫn ký hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở, không cho người mua biết thông tin của dự án cũng như việc Hùng đã thế chấp toàn bộ 69 GCNQSDĐ cho nhiều ngân hàng. Mặt khác, với một lô đất Hùng ký hợp đồng bán cho nhiều người rồi chiếm đoạt. Trong đó, có nhiều trường hợp Hùng ký hợp đồng để người mua thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền thế chấp vay tại ngân hàng cho Hùng.

Hơn 10 người mua đất tại dự án Ocean View bị Nguyễn Việt Hùng lừa đảo. Ảnh: QĐ

Theo VKSND tỉnh Khánh Hòa, Hùng đã ký khống hợp đồng góp vốn với cha mẹ vợ của mình là ông Hà Văn Hiến- bà Nguyễn Thị Thu Tâm hai lô đất số 10 và số 63 dự án Ocean View. Giấy tờ thể hiện vợ chồng ông Hiến đã góp 90% giá trị hợp đồng nhưng thực tế không góp đồng nào. Sau đó, ông Hiến- bà Tâm đem hai hợp đồng góp vốn này thế chấp cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tại TP.HCM vay 3 tỉ đồng đưa cho Hùng sử dụng, tạo điều kiện cho Hùng chiếm đoạt tiền của ngân hàng. 

Cáo trạng kết luận: từ năm 2011 đến 2015, Nguyễn Việt Hùng đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở, hợp đồng chuyển nhượng đất, chiếm đoạt của một số ngân hàng, 10 khách hàng với tổng số tiền hơn 25,4 tỉ đồng.

Theo hồ sơ, từ đầu năm 2017, nhiều người mua đất tại dự án Ocean View tố cáo đến các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa cho rằng Nguyễn Việt Hùng lừa đảo, bán một lô đất cho nhiều người, chiếm đoạt tiền rồi lẩn tránh. Tháng 10-2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Ocean View.

Ngày 19-12-2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Hùng về tội danh trên. Cơ quan điều tra nhiều lần triệu tập nhưng bị can Hùng không hợp tác và đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú ở phường An Phú, quận 2, TP.HCM. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát lệnh truy nã đối với Hùng. Gần hai năm sau, Nguyễn Việt Hùng mới ra đầu thú và bị bắt tạm giam từ ngày 26-9-2019.

Trong khi đó, cáo trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa nêu việc Nguyễn Việt Hùng đầu thú là một trong những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.