Trước đó, vào ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can Nguyễn Đức Dũng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Đức Dũng
Theo hồ sơ vụ án, đã có cả chục nạn nhân gửi đơn đến cơ quan điều tra tố cáo hành vi lừa đảo của Dũng “thẹo”. Đơn của bà Trần Thị Hương Hạnh cho biết, trong quá trình quen Dũng “thẹo”, bà Hạnh đã nhiều lần mua xe ôtô tại salon Công ty TNHH thương mại Hùng Dũng (số 20 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM) do Dũng làm giám đốc. Trong số năm xe ôtô bà Hạnh mua (tháng 2 và tháng 3-2011) tại đây, cao giá nhất là chiếc Porsche biển số 56S-5651, giá 180.000USD, bét nhất là chiếc Audi biển kiểm soát 52F-5148, giá 68.000USD.
Sau khi mua xe, theo gợi ý của Dũng, bà Hạnh đã ký gửi xe cho Dũng bán cho người khác nhằm thu lợi nhuận. Theo hợp đồng ký gửi thì ngay sau khi bán được chiếc xe nào, Dũng phải trả tiền cho bà Hạnh. Tuy nhiên cho đến khi Dũng “thẹo” bỏ trốn, bà Hạnh vẫn chưa nhận được đồng nào, trong khi tại salon Hùng Dũng trống rỗng, không còn xe và bà Hạnh không biết những chiếc xe mà mình đã mua hiện ở đâu. Ngoài ra, vào ngày 7-3 Dũng “thẹo” còn ký hợp đồng vay của bà Hạnh 300.000USD, nên tổng số tiền Dũng chiếm đoạt của bà Hạnh lên đến 858.000USD.
Ông Trần Công Long ở phường 7, quận Gò Vấp tố cáo, ngày 17-9-2010, Nguyễn Đức Dũng và vợ là Nguyễn Thị Bảo Châu ký hợp đồng (có công chứng) vay 8,5 tỷ đồng của ông, thời hạn trả nợ là 17-3-2011. Hợp đồng vay này không có tài sản thế chấp nhưng Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Thị Bảo Châu đã ký với ông Long biên bản thoả thuận việc Dũng, Châu thế chấp 11 xe ôtô và giấy chứng nhận đăng ký xe để vay số tiền 8,5 tỷ đồng trên; sau đó ông Long cho Dũng, Châu mượn lại cả 11 chiếc xe để trưng bày tại salon ôtô Hùng Dũng. Nếu có khách mua xe, Dũng sẽ đến lấy giấy tờ chiếc xe đó và thay thế bằng giấy tờ của một xe khác. Cho đến khi Dũng bỏ trốn, ông Long còn cầm trong tay tám bộ giấy tờ mà không biết tám chiếc xe này nằm ở phương trời nào trong khi Dũng, Châu chưa trả lại 8,5 tỷ đồng cho ông.
Ông Quảng Mậu Hoàng (ở phường 11, quận Tân Bình) vào tháng 10-2010 đã cho Dũng “thẹo” mượn ba lô đất mà ông mua với giá 315 lượng vàng. Dũng nói với ông Hoàng rằng để thế chấp ba lô đất này vay vốn làm ăn thì ông phải làm thủ tục sang tên cho Dũng. Nghe có lý, ông Hoàng đồng ý và Dũng đã làm thủ tục thế chấp cả ba lô đất cho Công ty Tradoco, chiếm đoạt của ông Hoàng 11 tỷ đồng.
Ngoài ra, theo các đơn tố cáo thì Dũng “thẹo” còn chiếm đoạt 18 tỷ đồng của bà Trần Thị Út (ở TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) qua hai hợp đồng vay tiền, chiếm đoạt của ông Lưu Văn Minh (ở phường 1, quận 5, TPHCM) 1,4 triệu USD qua nhiều lần vay từ năm 2006 đến trước ngày 19-3-2011, là ngày mà Dũng lặn mất.
Tổng hợp các đơn tố cáo mà cơ quan điều tra nhận được, Nguyễn Đức Dũng đã chiếm đoạt của các nạn nhân gần 100 tỷ đồng, gồm 2.510.000USD và 38,9 tỷ đồng cùng một xe ôtô Toyota trị giá 61.500USD. Trong khi đó, một số bất động sản có giá trị của Dũng, Châu đã được đem thế chấp tại các ngân hàng để vay tiền. Ví dụ, thế chấp căn hộ số B202 toà nhà TheManor (phường 22, quận Bình Thạnh) để vay 3,65 tỷ đồng của Ngân hàng Sacombank; căn nhà 39/15 Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận Phú Nhuận, nơi Dũng đăng ký thường trú, được thế chấp cho Techcombank để vay trên 2 tỷ đồng; căn nhà số 7 đường số 2 khu dân cư Gia Hòa, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, là nơi ở của Dũng trước khi bỏ trốn, đã thế chấp để vay trên 2,8 tỷ đồng của Techcombank... Ngoài ra, khi Dũng, Châu bỏ trốn, tại salon còn tồn hơn 20 xe ôtô các loại. Một số chủ xe, chủ nợ của Dũng đã tự ý đến lấy để thu hồi nợ, nhưng chỉ có ông Nguyễn Đắc Dũng tự nguyện đem một chiếc đến nộp cho cơ quan điều tra tạm giữ.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận định, ngoài những người đã gửi đơn sẽ còn có những nạn nhân khác tiếp tục tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Đức Dũng.
Đề nghị các tổ chức, cá nhân bị Nguyễn Đức Dũng chiếm đoạt tài sản, bắt được hoặc biết được tung tích của Nguyễn Đức Dũng xin vui lòng báo ngay cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an, số 258 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM, hoặc số điện thoại 06936785 và 0939412525.
Theo BÙI HỒ NINH (CATP)
