Ngày 22-2, Cục THADS TP.HCM cho biết đơn vị đã thành lập Tổ tiếp nhận vật chứng các vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan - gọi tắt là Tổ tiếp nhận vật chứng các vụ án Vạn Thịnh Phát.
Tổ tiếp nhận vật chứng các vụ án Vạn Thịnh Phát của Cục THADS TP.HCM, gồm: Ông Phan Văn Hoàng, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổ trưởng và hai tổ phó là ông Trần Đình Hoàng, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 2 và bà Nguyễn Thị Bình, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính cùng 12 chấp hành viên.
Cũng trong ngày 22-2, Tổ tiếp nhận vật chứng các vụ án Vạn Thịnh Phát đang triển khai tiếp nhận tang vật vụ án từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03).
Quá trình tiếp nhận, Tổ tiếp nhận vật chứng các vụ án Vạn Thịnh Phát đã đảm bảo công tác tiếp nhận tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót. Các tang vật sau khi tiếp nhận được bảo quản, cất giữ theo đúng quy định của pháp luật.
Các vật chứng dự kiến nhận bàn giao, bao gồm: Sổ cổ đông, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần; Thiết bị điện tử, vật lưu trữ dữ liệu điện tử; các sổ tiết kiệm; điện thoại di động các loại và hơn 1.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Đối với các vật chứng có số lượng ít, dễ kiểm tra, rà soát thủ quỹ kiêm nhiệm thủ kho vật chứng trực tiếp kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm nhập kho tang vật theo quy định.
Đối với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chấp hành viên phải đối chiếu thông tin giữa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phụ lục đính kèm.
Căn cứ vào số lượng tang vật thực nhận, các kế toán viên sẽ lập biên bản bàn giao tang vật; phiếu nhập kho tang vật giữa Cục THADS TP.HCM và Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03).
Theo kế hoạch, TAND TP.HCM sẽ xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan từ ngày 5-3 đến 29-4 (gần 2 tháng).
Trong tổng số 86 bị cáo bị VKSND Tối cao truy tố thì hiện có năm bị cáo là cựu lãnh đạo ngân hàng SCB gồm: Đinh Văn Thành, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn, Nguyễn Thị Thu Sương và Nguyễn Lâm Anh Vũ đang bị truy nã và sẽ xét xử vắng mặt, TAND TP cũng đã phát đi thông báo cho các bị cáo này ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Đáng chú ý, trong tổng số 86 bị truy tố thì có đến 13 bị cáo bị VKSND truy tố ở khung hình phạt cao nhất đến tử hình. Cụ thể, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 11 bị cáo khác bị truy tố về tội tham ô tài sản theo khoản 4, Điều 353 BLHS 2015; bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Ngân hàng Nhà nước) bị truy tố tội nhận hối lộ theo khoản 4, Điều 354 BLHS.
Trong số những bị cáo còn lại, Nguyễn Cao Trí (cựu chủ tịch HĐQT Công ty Capella) bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 175, khung hình phạt từ 12-20 năm tù.
