Từ ngày 27 đến ngày 30-9, TAND Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Minh Khoa, cựu Tổng giám đốc Công ty Tân Hồng Hà và bị cáo Vũ Xuân Lai, cựu trưởng ban QLDA 317 Trường Chinh về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Hành vi vi phạm pháp luật của hai bị cáo xuất phát từ hợp tác kinh doanh và tranh chấp ở Dự án 317 Trường Chinh (Hà Nội).
Theo cáo trạng, Công ty ICC là chủ đầu tư Dự án siêu thị, văn phòng giao dịch thương mại và nhà ở tại 317 Trường Chinh. Tháng 7-2015, Công ty ICC với Công ty Tân Hồng Hà, do bị cáo Khoa làm đại diện theo pháp luật ký hợp đồng hợp tác đầu tư để cùng thực hiện dự án.
Để thuận lợi cho việc thực hiện hợp tác, một cổ đông của ICC đã “chuyển nhượng hình thức” hơn 30.000 cổ phần Công ty ICC cho bị cáo Khoa để người này đủ điều kiện làm Chủ tịch HĐQT ICC.
Dù làm chủ tịch, bị cáo Khoa chỉ có nhiệm vụ thực hiện dự án 317 Trường Chinh, không được tham gia vào các dự án khác của Công ty ICC. Con dấu của ICC được quản lý tại bộ phận Văn phòng, các văn bản do bị cáo Khoa ký phải được kiểm duyệt qua các thành viên HĐQT, cổ đông lớn của ICC trước khi được đóng dấu.
Quá trình thực hiện dự án 317 Trường Chinh, bị cáo Khoa ký quyết định thành lập Ban quản lý dự án và bị cáo Vũ Xuân Lai được bổ nhiệm làm trưởng ban.
Năm 2017, do Công ty Tân Hồng Hà chậm thanh toán theo các hợp đồng đã ký cũng như chậm thanh toán tiền vay ngân hàng nên Công ty ICC yêu cầu Tân Hồng Hà tạm ngừng thực hiện các hợp đồng liên quan dự án. Giữa 2 công ty phát sinh mâu thuẫn nên có khó khăn trong việc đóng dấu các văn bản do bị cáo Khoa ký.
Do vậy, bị cáo Vũ Xuân Lai có văn bản báo cáo và đề nghị làm thêm con dấu của Công ty ICC mà không báo cáo HĐQT. Bị cáo Khoa đã đồng ý và bút phê vào văn bản này. Sau khi nhận được con dấu giả, bị cáo Lai đã sử dụng đóng vào các văn bản liên quan dự án 317 Trường Chinh. Các văn bản này được gửi tới cơ quan chức năng để làm thủ tục cho Công ty Tân Hồng Hà đứng tên đồng chủ đầu tư dự án.
Cũng trong năm 2017, Công ty ICC bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT, chức vụ Chủ tịch HĐQT của bị cáo Khoa và bổ nhiệm ông Hoàng Kim Đồng làm Chủ tịch.
Công ty Tân Hồng Hà sau đó khởi kiện Công ty ICC về hợp đồng hợp tác . Khi TAND quận Ba Đình giải quyết vụ kiện, bị cáo Lai làm giả Phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư giữa hai công ty, đóng dấu bằng con dấu giả và gửi tới Tòa án. Hiện, Tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ kiện để chờ kết quả xét xử vụ án hình sự này.
Tại phiên tòa, bị cáo Khoa và bị cáo Lai thừa nhận các nội dung như cáo trạng truy tố và xin giảm nhẹ hình phạt.
VKS đề nghị tuyên phạt các bị cáo 3 năm tù cho hưởng án treo vì cho rằng các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ.
Tuy nhiên, luật sư bảo vệ cho Công ty ICC và ông Hoàng Kim Đồng cho rằng bị cáo Khoa có tình tiết tăng nặng là lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội, do đó không thể được hưởng án treo.
Luật sư còn đề nghị trả hồ sơ làm rõ hành vi của các bị cáo Khoa, Lai; xác định họ làm giả con dấu có mục đích gì, chiếm đoạt tài sản hay không...
Sau khi nghị án, HĐXX chấp nhận ý kiến của luật sư về tình tiết tăng nặng, phạt bị cáo Khoa mức án 3 năm tù, bị cáo Lai mức án 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Liên quan vụ án, do Công ty Tân Hồng Hà không có vốn thực hiện dự án nên bị cáo Nguyễn Minh Khoa đề nghị Công ty ICC vay vốn ngân hàng, thế chấp dự án và chuyển tiền cho phía Tân Hồng Hà thi công xây dựng dự án.
Sau đó, Công ty ICC được Ngân hàng Quốc dân NCB cho vay 87 tỉ đồng.
Trong khi ICC và Tân Hồng Hà đang tranh chấp, ngày 15-12-2019, Ngân hàng NCB đã tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nhằm thu hồi nợ. Quá trình tiến hành thu giữ chỉ có đại diện ngân hàng và UBND phường Khương Trung còn Công ty ICC, Công ty Tân Hồng Hà không có mặt.
TAND quận Ba Đình sau đó thụ lý tranh chấp phát sinh hợp đồng tín dụng giữa Công ty ICC và Ngân hàng NCB nhưng cũng đang đình chỉ.
