Ngày 18-11, TAND Cấp cao tại TP.HCM quyết định hoãn phiên xử vụ cựu luật sư Phạm Thị Ái Liên (sinh năm 1976) bị truy tố về hai tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Vụ án này, các cấp tòa có sự khác nhau trong nhận định tội danh, còn bị cáo kêu oan.
Theo hồ sơ buộc tội, năm 2010, bà Liên làm luật sư tại một văn phòng luật thuộc Đoàn luật sư Đồng Tháp. Đến tháng 1-2013, bà Liên tự thành lập văn phòng riêng.
Lợi dụng việc hành nghề, bà Liên quen và hỏi vay tiền một số người đã từng yêu cầu bảo vệ quyền lợi trong các vụ án dân sự với lãi suất 3-12%/tháng. Liên nói dối là cho người khác vay để đáo hạn ngân hàng.
Cụ thể, Liên vay 2 tỉ đồng của anh Trần Văn Phong, 200 triệu đồng của chị Cù Thị Lưu Tiếng.
Năm 2012, Liên được bà Dương Thúy Loan ủy quyền tham gia tố tụng trong vụ án dân sự. Bà Loan thắng kiện và được 500 triệu đồng.
Muốn chiếm đoạt số tiền này, Liên đã làm giả hợp đồng ủy quyền tới Chi Cục thi hành án TP Cao Lãnh nhận tiền nhưng chưa chiếm đoạt được thì bị phát hiện.
Cơ quan tố tụng ban đầu xác định Liên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2,7 tỉ đồng.
Bị cáo Liên trong một phiên xử. Ảnh: PLO
Từ ngày 25-12-2012 đến ngày 8-4-2013, Liên đã vay của bà bà Trần Thị Kim Hương (người thuê Liên làm luật sư bảo vệ quyền lợi trong các vụ án dân sự) 5 lần với số tiền 2,6 tỉ đồng. Nhưng theo giấy xác nhận có nội dung Liên đã trả xong số tiền này và còn hùn vốn 2,2 tỉ đồng.
Bà Hương xác nhận chữ ký trong giấy là của bà nhưng nội dung là giả nhằm giúp Liên đối phó với CQĐT. Trong khi đó, bị cáo cho rằng giấy xác nhận là thật và bà Hương còn giữ vốn của mình.
Cùng thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Phương Nga tin tưởng ký hợp đồng ủy quyền cho Liên tới Chi cục Thi hành án dân sự TP Cao Lãnh nhận số tiền 121 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Liên tiêu xài cá nhân và nói lại với bà Nga là chưa nhận được tiền. Khi bà Nga phát hiện sự việc thì Liên trả lại cho bà Nga một phần số tiền và chiếm đoạt 71 triệu đồng.
Theo cơ quan tố tụng, Liên đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bà Hương và bà Nga.
Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Liên 24 năm tù về hai tội danh trên. Bị cáo kháng cáo kêu oan. Năm 2018, TAND Cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm và hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.
HĐXX phúc thẩm nhận định trong vụ án, bị cáo Liên có hành vi chủ yếu là vay tiền của bị hại và thông qua hợp đồng uỷ quyền để nhận tiền thi hành án sau đó chiếm đoạt là phạm vào tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nhưng cấp sơ thẩm xét xử về hai tội danh trên là không đúng tội danh. Do đó, tòa chấp nhận một phần kháng cáo và huỷ án để điều tra xét xử lại.
Đáng chú ý, hành vi bị cáo Liên làm giả hợp đồng ủy quyền của bà Loan để nhận tiền thi hành án nhưng chưa chiếm đoạt được tiền thì bị phát hiện. Hành vi cho thấy yếu tố cấu hành tội lừa đảo nhưng không phải là dấu hiệu duy nhất của tội này.
Ngoài dấu hiệu gian dối, người phạm tội còn phải có hành vi chiếm đoạt mới cấu thành tội lừa đảo. Trong trường hợp này, chỉ mới gian dối là giả chữ ký trong hợp đồng uỷ quyền thì đã bị phát hiện, chưa nhận được tiền thi hành án do đó chưa cấu thành tội lừa.
Kết quả điều tra lại , cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Tháp không còn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Liên trong hành vi làm giả hợp đồng ủy quyền của bà Loan. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng bảo lưu các nội dung còn lại trong vụ án và truy tố bị cáo Liên về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tháng 9 vừa qua, TAND tỉnh Đồng Tháp xử sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt bị cáo Liên 24 năm tù về hai tội danh. Bị cáo này tiếp tục kháng cáo kêu oan.
(PLO)- Chỉ trong vài tháng, đường dây giả danh công an, viện kiểm sát và toà án đã lừa đảo hơn 18 người chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.
