Ngày 27-3, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Nhật Nguyên 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyên là cựu nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh ở Cần Thơ.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của hai bị hại. Hành vi này gây ảnh hưởng xấu tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên cần phải có mức hình phạt nghiêm.
Tuy nhiên, tòa cho rằng, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; khắc phục toàn bộ thiệt hại; bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt… nên cần giảm nhẹ hình phạt để bị cáo yên tâm cải tạo, sớm trở thành công dân có ích cho xã hội.
Theo cáo trạng, Nguyên là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở Cần Thơ. Đến ngày 16-7-2022, Nguyên được chuyển sang vị trí cán bộ khách hàng bán lẻ thuộc phòng giao dịch ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
Tại đây, Nguyên được phân công quản lý hồ sơ vay vốn của hai người là bà TTTM và TTME. Trong quá trình hỗ trợ tín dụng, Nguyên nhận thấy do được sự tin tưởng khi ký các thủ tục vay vốn nên hai bà không đọc lại nội dung trước khi ký. Vì vậy Nguyên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của hai bà.
Theo đó, đầu năm 2023, bà M đến ngân hàng giải ngân 2 tỉ vào tài khoản của một người để thanh toán tiền mua lúa. Nguyên lợi dụng lúc bà M không để ý đã đưa hồ sơ cho bà ký giấy nhận nợ, các giấy ủy nhiệm chi để giải ngân số tiền 3 tỉ. Trong đó, chi trả tiền mua lúa 2 tỉ, chi 1 tỉ vào số tài khoản người quen của Nguyên.
Ngày 10-2-2023, bà E tới ngân hàng yêu cầu giải ngân 2,5 tỉ để trả tiền mua lúa cho một người. Nguyên lợi dụng bà E không để ý đã đưa hồ sơ cho bà ký giấy nhận nợ, các giấy ủy nhiệm chi để giải ngân tổng cộng 5 tỉ. Trong đó, chi tiền mua lúa 2,5 tỉ như yêu cầu của bà và chi 2,5 tỉ vào số tài khoản người quen của Nguyên.
Đến ngày 24-2-2023, Nguyên đưa ra thông tin gian dối cần làm thủ tục đáo hạn hồ sơ vay cho bà M nên đề nghị bà đến ngân hàng ký các thủ tục. Tin là thật nên bà M đồng ý. Tuy nhiên, Nguyên không làm thủ tục đáo hạn ngân hàng mà làm hồ sơ để bà M vay thêm 2 tỉ và ký vào giấy nhận nợ, ủy nhiệm chi đề nghị giải ngân số tiền 2 tỉ vào tài khoản người quen của Nguyên.
Tất cả ba lần chuyển tiền, Nguyên đều yêu cầu người quen chuyển lại ngay cho Nguyên số tiền vừa chuyển tới. Như vậy, tổng số tiền Nguyên chiếm đoạt của bà M và E là 5,5 tỉ. Số tiền này Nguyên dùng để trả nợ vay, mua bán tiền điện tử USDT thua lỗ và tiêu xài cá nhân.
Phát hiện dư nợ vay không đúng như yêu cầu và biết Nguyên có hành vi gian dối nên hai bị hại đã làm đơn tố cáo đến Công an TP Cần Thơ.
Quá trình điều tra, Nguyên đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bản thân Nguyên cùng với sự hỗ trợ của gia đình đã khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.
Người quen cho Nguyên mượn tài khoản chuyển tiền không biết hành vi gian dối của Nguyên nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
