Dự kiến, ngày 26-3 tới, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Đại chúng (PVCombank), Ngân hàng Quốc dân (NCB) và Ngân hàng Việt Á.
Phiên tòa được mở do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành và 12 bị cáo khác.
Các ngân hàng là bị hại trong vụ án gồm Pvcombank, NCB và Việt Á cũng kháng cáo án sơ thẩm. Trong đó, Ngân hàng Việt Á còn kháng cáo với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Dự kiến, phiên phúc thẩm sẽ diễn ra trong 4 ngày dưới sự điều hành của chủ tọa, thẩm phán Nguyễn Thế Lệ.
Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền làm ăn và chi tiêu, "siêu lừa" Hà Thành tìm những người có tiền để vay hoặc rủ rê hợp tác để chứng minh tài chính rồi chiếm đoạt với mục đích cá nhân.
Do không có tài sản đảm bảo nên Hà Thành nói với họ gửi tiền vào các ngân hàng do Thành chỉ định, gửi tiền tiết kiệm với hình thức đồng sở hữu như trường hợp ông Đặng Nghĩa Toàn, Triệu Hùng Cường, Triệu Thị Tuyết Trinh… Sau đó, bà Thành rút tiền ra để sử dụng cá nhân.
Để làm được việc này, hàng chục cựu cán bộ ngân hàng NCB, VAB, Pvcombank đã tiếp tay cho Hà Thành giả mạo chữ ký các đồng sở hữu để cầm cố, vay tiền ngân hàng.
Cơ quan tố tụng xác định, số tiền bà Thành chiếm đoạt tại VAB là 247 tỉ đồng; NCB là 47,5 tỉ đồng; PVCombank là 49,4 tỉ đồng và các cá nhân khác là hơn 60 tỉ đồng.
Số tiền chiếm đoạt, bà Thành sử dụng chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân, trả tiền lãi, mua cổ phần. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ làm rõ được khoản tiền 10 tỉ đồng bà Thành mua cổ phần.
