Đây là lời khai ban đầu của bốn người đóng vai trò chủ chốt trong đường dây cờ bạc trực tuyến mới bị triệt phá, tuy nhiên đây chỉ là lời khai một phía và hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Ông trùm thực sự
Ngày 9-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm bốn người đứng đầu và 39 người khác trong đường dây cờ bạc trên mạng vừa triệt phá.
Nhóm này là Huỳnh Long Bạch (30 tuổi), Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi) Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi, đều ngụ TP.HCM) đều bị khởi tố, bắt giam về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Công an TP.HCM đọc lệnh bắt, khám xét với các thành viên chủ chốt trong đường dây đánh bạc khủng. Ảnh: HT
Bốn người đứng đầu đường dây cờ bạc 87.000 tỉ được xác định đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hành hoạt động của các trang cờ bạc trực tuyến.
Tuy nhiên, qua lời khai, người đứng đằng sau, đóng vai trò khởi phát và điều hành là một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ tên là Mohit 30 tuổi.
“Người đàn ông Ắn Độ từng có thời gian cư trú tại Việt Nam nhưng hiện có thể đã ra nước ngoài” – một nguồn tin cho biết.
Bốn đối tượng cầm đầu được xác định đóng vai trò quản lý, điều hành các trang cá cược. Ảnh: HT
Nhu khai, trong một lần đi uống cà phê, tình cờ quen Mohit. Người đàn ông ngoại quốc giới thiệu rằng mình đang phát triển một hình thức cá cược trực tuyến trên trang Swiftonline.live nên Nhu cảm thấy hứng thú.
Sau khi tìm hiểu, Nhu tham gia và mời gọi những người khác. Sau khi nhóm của Nhu làm chủ được việc khai thác và vận hành, Mohit được cho là rời khỏi Việt Nam và mọi trao đổi qua ứng dụng chat Telegram.
Sau đó, nhóm Nhu lôi kéo người chơi dưới hình thức đầu tư tài chính tại trang Swiftonline.live và Nagaclubs.com bằng cách đưa ra các giấy tờ “hoạt động quốc tế hợp pháp”.
Mai Ngân, Đắc Quý, Long Nhu và Long Bạch (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: HT
Đến ngày 4-11, sau nhiều tháng ròng rã theo dõi, Công an TP.HCM đồng loạt xuất quân, đánh sập các trang cá cược trực tuyến, bắt các đối tượng cầm đầu và người liên quan. Tuy nhiên tung tích của Mohit – ông trùm người Ấn Độ vẫn bặt vô âm tín.
Theo cơ quan điều tra, đây chỉ là lời khai ban đầu của các đối tượng, hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Đường dây vận hành ra sao
Theo cơ quan điều tra, khi lôi kéo bằng mác “hoạt động quốc tế hợp pháp” người chơi cần phải đầu tư ít nhất là 200USD. Các đối tượng cũng đưa ra lời cam kết khoản đầu tư sẽ được bảo hiểm tương đương 1,2% vốn.
Các trang Swiftonline.live và Nagaclubs.com được xác định đã nhiều lần đổi tên… nhưng đều liên kết với một sàn cá cược quốc tế để các đối tượng cầm đầu hưởng lợi hoa hồng khi người chơi tham gia cá cược.
Công an thu giữ nhiều máy móc, tang vật có liên quan đến vụ án. Ảnh: HT
“Nhà đầu tư” sau đó nạp tiền vào tài khoản, quy đổi ra tiền ảo mới được tham gia. Để biết đường hướng, nhóm cầm đầu sẽ hướng dẫn cách chơi, cách nộp tiền, mua các gói bảo hiểm với các cam kết.
Theo điều tra, để thu hút đông người tham gia, các nhóm trưởng – Leader đưa ra các hình thức thưởng cho ai lôi kéo thêm được các thành viên mới. Theo đó, cứ mời được ba người thì sẽ được thưởng 50 USD và thăng hạng trong hệ thống. Đây là mô hình hoạt động theo kiểu đa cấp trong cờ bạc trực tuyến.
Số lượng xe sang và các tài sản có giá trị bị thu giữ. Ảnh: HT
Ban đầu xác định, trong hệ thống có 7 leverl từ thấp lên cao được sắp xếp theo số tiền đầu tư và số người đã lôi kéo được. Nhóm cầm đầu quảng cáo thu nhập từng leverl là từ 5 triệu đến 1,4 tỉ đồng/ tháng.
Để thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư mới, nhóm này quảng cáo về những Leader có thu nhập khủng, sắm siêu xe hay check in tại những biệt thự, khu nghỉ dưỡng sang trọng. “Tuy nhiên, khi số lượng người chơi đạt giới hạn, chúng sẽ đánh sập trang để chiếm đoạt tiền trong tài khoản, tiền ảo và tránh bị phát hiện, xử lý” – nguồn tin cho hay.
Trước đó, Công an TP.HCM bắt giữ được bốn người chủ chốt trong đường dây cờ bạc nói trên. Đây là chuyên án cờ bạc có số tiền giao dịch lớn nhất từ trước tới nay được Công an TP.HCM triệt phá.
Bước đầu, Công an TP.HCM xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm nghi phạm trên có số tiền giao dịch hơn 3,8 tỉ USD (tương đương 87.612 tỉ đồng).
