Mới đây, anh HTV (ngụ ở Nhà Bè) tất tả ngược xuôi vì không biết làm sao để đảm bảo quyền lợi cho mình trong vụ án Alibaba mà VKS vừa ra cáo trạng truy tố các bị can.
Trước đó, theo thông báo của cơ quan điều tra, cuối tháng 9-2019 anh có đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM để tố giác, trình báo vụ việc. Cụ thể, anh V qua việc ký kết ba hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa ốc xanh có dấu hiệu bị lừa đảo mất gần 426 triệu đồng.
Lời khai của anh được cơ quan tố tụng ghi nhận và nay xác định là bị hại có trong bút lục án cụ thể. Nhưng nay anh không biết phải liên lạc đâu để được giải quyết.
Xuất phát từ những trường hợp như trên, mới đây, VKSND TP.HCM có thông báo để đảm bảo quyền lợi của người liên quan trong vụ án này, đề nghị cá nhân (tổ chức) có liên quan theo dõi lịch xét xử của TAND TP.HCM. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị liên hệ tòa hình sự - TAND TP.HCM để được giải quyết.
 |
Anh em Nguyễn Thái Luyện khi bị bắt và khám xét công ty. Ảnh: PLO |
Hồ sơ thể hiện, Nguyễn Thái Luyện (CEO Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba) cùng 17 đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Em trai Luyện là Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành), vợ Luyện là Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm) bị truy tố về hai tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị truy tố tội rửa tiền.
Trước khi truy tố, VKS đã trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ nhiều vấn đề vụ án. Hồ sơ hiện được VKS chuyển toàn bộ qua TAND TP.HCM.
Cáo trạng nêu: Lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba. Luyện giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín làm người đại diện theo pháp luật của các công ty. Sau đó, tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.
Để có tiền mua đất, Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật (như: đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án) để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng...
Nhằm tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện sử dụng các thủ đoạn như: cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng đất nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà sẽ được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Thực tế, toàn bộ các dự án đều do Công ty Alibaba tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như Công ty Alibaba quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc đưa ra quyền chọn hoặc các phụ lục hợp đồng kèm theo chỉ nhằm mục đích thu hút nhiều nhà đầu tư vào các dự án.
Cáo trạng cáo buộc Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỉ đồng của 4.316 khách hàng.
