Ngày 31-5, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dự kiến tuyên án nhưng sau đó đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ 8 vấn đề của vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, rửa tiền. Vụ án có ba bị cáo: Lâm Thị Thu Trà, Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh.
Việc trả hồ sơ nhằm điều tra làm rõ các nội dung gồm: Điều tra tình trạng pháp lý (nguồn gốc, quá trình biến động) căn nhà số 28 Nguyễn Văn Cừ (quận 1, TP.HCM) gắn liền với thửa đất số 49 tờ bản đồ số 50 toạ lạc tại phường Cầu Kho, quận 1. Đồng thời cho bị cáo Trà đối chất với 3 cá nhân khác về thỏa thuận chuyển nhượng nhà, đất số 28 Nguyễn Văn Cừ nhằm mục đích cấn trừ tiền nợ phát sinh trong các giao dịch cho vay lãi nặng của bị cáo Trà để làm rõ có dấu hiệu của tội “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 BLHS hay không?
Xác định lại số tiền vay - trả gốc, trả lãi của bà Trần Thị Kim Loan trong giai đoạn từ ngày 24-1-2019 đến ngày 15-9-2019 giữa bảng thống kê quá trình vay tiền giữa bà Loan và bị cáo Trà với ghi chép tại cuốn “sổ tổng hợp”.
Điều tra, làm rõ số tiền vay - trả gốc, trả lãi của bà Loan giai đoạn từ ngày 19-9-2019 đến ngày 2-12-2019 và số tiền vay 18,6 tỉ đồng có dấu hiệu của tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hay không.
Điều tra, thu thập bản chính 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà Tăng Thị Diễm Thúy thế chấp cho bị cáo Lâm Thị Thu Trà.
Xác định lại số tiền vay, lãi suất vay, số tiền nợ gốc, lãi của các khoản vay của bà Hà Thị Thuận. Đối chất làm rõ thỏa thuận chuyển số nợ 100 tỉ đồng từ bà Hà Thị Thuận cho bà Trần Mỹ Duyên; Làm rõ bà Duyên đã trả thay cho bà Thuận bao nhiêu tiền (gốc, lãi).
Đối chất giữa bị cáo Trà và ông Thức xác định lãi suất khoản vay, số tiền ông Thức chuyển cho Trà từ ngày 7-2-2020 đến ngày 11-8-2020 là tiền gì, làm rõ nội dung tố cáo của ông Thức.
Điều tra tình trạng pháp lý (nguồn gốc, quá trình biến thửa đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) đối với các thửa đất ông Mai Văn Thức đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bị cáo Việt Anh.
Bên cạnh đó, xác định lại số tiền thu lợi bất chính đối với các khoản vay của ông Lê Thái Thiện, bà Nguyễn Thị Thu Hà, ông Nguyễn Đức Hoàng, ông Nguyễn Lưu Vĩnh Thái, bà Tăng Thị Diễm Thúy, bà Trần Thị Kim Loan, bà Hà Thị Thuận.
Theo cáo trạng của VKS thị xã Phú Mỹ, từ năm 2018 đến 2020, bị cáo Trà đã có hành vi cho 8 người vay nặng lãi với tổng số tiền hơn 921 tỉ đồng.
Quá trình cho vay tiền, những người vay tiền đã trả được cho Trà tổng số tiền gốc gần 794 tỉ đồng và tổng số tiền lãi là gần 87 tỉ đồng. Tổng số tiền Trà đã thu lợi bất chính được từ việc cho vay là hơn 69 tỉ đồng.
Từ năm 2018 đến 2021, bị cáo Việt Anh đã giúp Trà lập các bảng tính tiền quá trình vay tiền của Trà với ông Thiện, bà Thuận, bà Thúy. Tất cả khoản vay, cho vay đều do Trà tự thực hiện; còn Việt Anh là người tính toán, kiểm tra, theo dõi các số liệu cho vay thay cho Trà. Trà không trả tiền công mà chỉ cho Việt Anh tiền tiêu xài cá nhân.
Năm 2019, Trà thuê bị cáo Lan giúp chuyển tiền cho vay, nhận tiền trả nợ gốc và lãi cũng như tính toán chi tiết các khoản vay lập sổ ghi chép các khoản vay, lãi suất cho vay, tiền trả nợ gốc và lãi đối với các khoản vay giữa Trà với những người vay. Mỗi tháng Trà trả tiền công cho Lan 8 triệu đồng.
Cáo trạng cũng quy kết bị cáo Trà phạm tội rửa tiền với số tiền hơn 3,2 tỉ đồng.
Lâm Thị Thu Trà liên quan gì đến đại gia Thiện "Soi"?
Trong quá trình điều tra vụ án cha con đại gia Lê Thái Thiện (Thiện "Soi"), Lê Thái Phong (ngụ xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) về hai tội: cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền, Cơ quan CSĐT cũng đã kiểm tra hai chiếc điện thoại di động mà Thiện, Phong sử dụng trước khi bị bắt tạm giam thì phát hiện rất nhiều tin nhắn của những người cho Thiện và Phong vay tiền.
Cụ thể, trong điện thoại của Phong, Cơ quan CSĐT phát hiện các tin nhắn giữa Phong và những người cho Phong và Thiện vay tiền, trong đó có Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan (cùng ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu).
Cơ quan CSĐT xác định Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan nhiều lần cho bị can Thiện, Phong vay với số tiền 9,5 tỉ đồng (lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày; tức 109,5%/năm, cao gấp hơn 5 lần lãi suất do Bộ luật Dân sự quy định).
Tháng 2-2024, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử phúc thẩm vụ cha con ông Thiện "Soi" cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền. HĐXX đã tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND thị xã Phú Mỹ, tuyên phạt bị cáo Lê Thái Thiện 15 năm 6 tháng tù, bị cáo Lê Thái Phong 13 năm 6 tháng tù cùng về hai tội này.
